India võimud otsivad selle asutajat krüpto investeerimisprotokoll Bitconnect Satish Kumbhani Bitcoiniga seotud pettuse tõttu (BTC).
Kumbhanit otsitakse pärast seda, kui tema vastu esitati kaebus, kuna ta pettis laialivalguvas Pune linnas mehelt välja peaaegu 220 Bitcoini (4.7 miljonit dollarit). India Express teatatud august 18.
Pune'is asuv advokaat esitas politseile esimese teaberaporti (FIR), väites, et süüdistatav pettis temalt välja 54 Bitcoini algse investeeringu. Tasub mainida, et ametiasutused koostavad esimese teabearuande alusel esitamise pärast esialgset kontrolli, et esitatud kaebus vastab ametliku uurimise põhinõuetele.
Anonüümsust taotlenud advokaat süüdistas Kumbhanit ja veel kuut teist, et nad petsid temalt välja 166 BTC tulu, mille ta aastatel 2016–2021 erinevatele platvormidele reinvesteeris.
Kumbhani suurendab juriidilisi probleeme
Eelkõige on Kumbhani põgenenud alates veebruarist pärast seda, kui talle esitati süüdistus 2.4 miljardi dollari suuruses Ponzi skeemis, mis hõlmas USA investoreid. Sees seaduslik esitamineUSA võimud teatasid, et Kumbhani oli tõenäoliselt Indiast kadunud ja tema asukoht teadmata.
"Kumbhani on tõenäoliselt kolinud Indiast tundmatule aadressile teises välisriigis. Alates novembrist on komisjon konsulteerinud selle riigi finantsjärelevalveasutustega, püüdes leida Kumbhani aadressi. Praegu on aga Kumbhani asukoht teadmata,” märgiti avalduses.
Tasub mainida, et investoreid julgustati kogu maailmas ostma Bitconnecti avatud lähtekoodiga detsentraliseeritud krüptovaluutat, mille nimi on Bitconnect Coin (BCC). Seejärel laenaksid nad žetoonid Bitconnectile laenuprogrammi kaudu. Vastutasuks investeeriks Bitconnect saadud tulu automaatseks ja kasumlikuks kauplemiseks loodud tehnoloogiliste lahenduste kaudu.
Ametivõimude sõnul ei kaubelnud aga investeeringutega nii, nagu lubatud, vaid need suunati varasematele investoritele tasumiseks.
Allikas: https://finbold.com/indian-police-seek-bitconnect-founder-in-probe-involving-almost-5-million-in-bitcoin/