India jõustamisdirektoraat (ED) teatas, et on külmutanud veel 150.22 krüptovaluutabörsil Binance hoitavat bitcoini. Külmutamine on osa mobiilimängurakenduse E-nuggetsi uurimisest, mille eesmärk oli avalikkust petta, teatas ED.
India külmutab Binance'is rohkem Bitcoine
India jõustamisdirektoraat (ED) teatas reedel, et on riigi rahapesu tõkestamise seaduse (PMLA) alusel külmutanud 150.22 bitcoini. ED on India õiguskaitse- ja majandusluureagentuuri valitsus.
Juhtumiga on seotud Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan, kes käivitas mobiilimängurakenduse nimega E-nuggets, mis "mõeldi [avalikkuse] petmise eesmärgil", kirjeldas ED.
Ametlik ED Twitteri konto säutsus, et agentuur uuris krüptorahakoti ja kasutaja ID-d krüptovaluutabörsil Binance, mis viis 150.22 külmutamiseni. BTC.
ED täpsustas täpsemalt:
Uurimise käigus selgus, et raha pesemiseks kasutati mitut kontot (üle 300). Saadud tulu kasutati ka krüptovaluutade ostmiseks.
Amet selgitas, et külmutas varem E-nuggetsi juhtumi raames mitu krüptovaluutat. Eelmisel kuul ütles ED seda külmutas 85.91870554 bitcoini Binance'is ning kaks krüptomärki, mida hoitakse India krüptobörsil Wazirx: WRX ja USDT. Lisaks veel 44.5 BTC olid hiljem"kinni võetud ja külmutatud” Romen Agarwali eluruumidest.
Agarwal "on aktiivselt seotud riikidevahelistes/siseste tehingutega, mis on seotud ebaseaduslikult hangitud raha ülekandmisega kurjategijatelt saadud riigis ja väljaspool riike." Ta on vahistatud ja praegu on ta kohtu vahi all, märkis ED.
Mida arvate sellest, et ED külmutab rohkem bitcoine E-nuggetsi mobiilimängurakenduse korpuses? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/