India võimud külmutasid WazirX-ilt Binance'ile üle kantud 77.6 BTC-d

India võimud äratasid hiljuti krüptotööstuse tähelepanu pärast seda, kui külmutasid umbes 77.5 Bitcoini (kirjutamise hetkel kehtiva hinna järgi 1,511,376 XNUMX XNUMX dollarit), mis saadeti kohalikust krüptobörsist WazirX Binance'ile. Riigi jõustamisdirektoraat teatas, et see samm oli osa mobiilimängurakendusega seotud rahapesu uurimisest.

India jõustamisdirektoraat selgitas, et raha külmutati riigi rahapesu tõkestamise seaduse (PMLA) alusel. Agentuur toimib valitsuse õiguskaitse- ja majandusluureagentuurina ning praegu on käimas uurimine, mis hõlmab mängurakendust, mida tuntakse kui E-nuggets.

Mis juhtus?

Agentuuri teates märgiti, et mündid viidi üle suurimalt kodumaiselt börsilt WazirX ja et need saadeti Binance'ile – kauplemismahu järgi maailma suurimale krüptobörsile.

ED on külmutanud krüptovaluutad, 77.62710139 Bitcoini väärtuses 12.83 kr. u. PMLA, 2002 alusel seoses juurdlusega, mis viidi läbi ühe Aamir Khani ja teiste vastu seoses Mobile Gamming App., nimelt E-nuggetsiga. Varem oli ED konfiskeerinud Rs. 17.32 Kr sularaha asjas

- ED (@dir_ed) September 28, 2022

ED selgitas oma otsust veelgi, märkides, et Aamir Khan käivitas mobiilseadmete jaoks mõeldud mängurakenduse, nimetades seda E-nuggets'iks. Nagu ametivõimud väidavad, oli rakendus loodud pettuse eesmärgil. Väidetavalt koguks äpp selle alla laadinud kasutajatelt suuri summasid ja siis takistaks see kõigil raha välja võtmast. See annaks kasutajate rahustamiseks väljamõeldud põhjuse, samal ajal kui rakenduse loojad pühiksid rakenduse serveritest andmed ja saaksid raha endale.

Seni on uurimise käigus selgunud, et süüdistatav kasutas WazirX börsi varastatud raha välismaale ülekandmiseks, kasutades Sima Naskari nime all olevat võltskontot. Seejärel kanti mündid edasi teisele Binance'is avatud kontole. Pärast selle avastamist otsustasid võimud Binance'i raha külmutada.

ED võttis rahapesu peatamiseks maha mitme platvormi

Väidetavalt omandas Binance WazirXi juba 2019. aastal, kuid selle tegevjuht CZ märkis hiljuti, et tehingut ei jõutud kunagi lõpule. Ta rõhutas, et Binance ei omanud kunagi WazirX-i ega India börsi haldava üksuse Zanmai Labsi aktsiaid.

ED külmutas ka WazirX-i varad selle aasta alguses, augustis, märkides, et külmutatud summa ületas toona 8 miljonit dollarit. Selle kuu alguses teatas WazirX aga, et külmutatud pangakontod on külmutatud.

Peale WazirX-i kontode külmutas ED ka krüpto- ja pangavarad, mis kuulusid krüptoplatvormile nimega Vauld, mida toetab Peter Thiel. Külmutatud kontodel olev kogusumma oli ligikaudu 46 miljonit dollarit. Väidetavalt otsis ED isegi Coinswitchi, teist suurt krüptovahetust, kuigi selle tegevjuht rõhutas hiljem, et sellel pole rahapesuga mingit pistmist.

seotud

Tamadoge – mängige, et teenida meemünti

• Teenige TAMA-d lahingutes Doge lemmikloomadega
• Maksimaalne tarne 2 miljardit, märgipõletus
• Nüüd loetletud OKX-is, Bitmartis, Uniswapis
• Tulevased nimekirjad saidil LBank, MEXC