India jõustamisdirektoraat on arestinud varasid ligikaudu 5 miljoni dollari väärtuses seoses väidetava krüptovaluutapettusega Morrise mündiga, mis on petnud investoritelt 162 miljonit dollarit. Kuriteotulu kasutati krüptovaluutade ostmiseks.
India võimud arestisid väidetava krüptokelmuse juhtumis vara
India jõustamisdirektoraat (ED), rahandusministeeriumi tulude osakonnale alluv spetsialiseerunud finantsuurimise agentuur, arestis seoses krüptovaluutapettusega varad, mille väärtuseks on 36.72 miljonit ruupiat (5 miljonit dollarit).
ED alustas skeemi uurimist pärast seda, kui Kerala politsei registreeris India karistusseadustiku alusel esimese teaberaporti (FIR). Seejärel registreeris politsei teistes piirkondades veel mitu FIR-i.
Skeem hõlmab olematut krüptovaluutat nimega Morris coin. Nishad ja tema ettevõtted viisid mündi jaoks läbi esialgse mündipakkumise (ICO) ja kogusid investoritelt raha. ED selgitas, et nad korraldasid "reklaamiüritusi kuulsuste juuresolekul" ja kasutasid investorite meelitamiseks "toretsevaid veebisaite". Politsei teatas, et 900-kroonist ruupiast peteti üle 1,200 investori.
Investoritelt kogutud raha kasutati kinnisvara, krüptovaluutade ja luksusautode ostmiseks, samuti tasuti esmaklassiliste hotellide ja kuurortide eest, märkis ED.
Arestitud varad kuuluvad Nishad K.-le ja tema kaastöötajatele. Need hõlmavad raha mitmel pangakontol, maad ja krüptovaluutasid, mis on ostetud kuritegelikul teel saadud tulust.
ED üksikasjalikult:
Leiti krüptovaluutasid nagu ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA ja USDT, mille väärtus on 25,82,794 XNUMX XNUMX ₹ ja mida hoiti India ja rahvusvahelistel krüptobörsidel. Need osteti kuritegelikul teel saadud tulust.
"Uurimise käigus konverteeriti kõik ülaltoodud krüptovaluutad India ruupiateks ja kandis müntide omanik pangakontole, mis oli lisatud," märgitakse ED avalduses.
Mida te sellest juhtumist arvate? Andke meile allpool kommentaaride osas teada.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/india-seizes-assets-162m-morris-coin-cryptocurrency-investment-scheme/