India jõustamisdirektoraat (ED) külmutas krüptobörsi Vauldi krüpto- ja pangavarad väärtuses umbes 370 India ruupiat (46,439,181 10 XNUMX dollarit). Vauld peatas eelmisel kuul sisse- ja väljamaksed. India õiguskaitseamet uurib väidetavalt rohkem kui XNUMX krüptovaluutavahetust.
India ametiasutus külmutas järjekordse krüptovaluutabörsi varad
India valitsuse õiguskaitse- ja majandusluureagentuur Enforcement Directorate (ED) külmutas teise krüptovaluutabörsi varad.
Selts teatas Reedel, et ta on korraldanud otsinguid erinevates Bangalores asuvas Yellow Tune Technologiesi ruumides ja andnud korralduse külmutada oma pangasaldod, maksevärava saldod ja Flipvolt Technologiesi krüptobörsi krüptojäägid kogusummas 370 krooni ruupiat (46,439,181 XNUMX XNUMX dollarit). Flipvolt Technologies on Singapuris peakorteriga Vauld, mis on krüptovaluutadega kauplemise, laenamise ja laenude platvorm, Indias registreeritud üksus.
ED selgitas, et 370 üksust deponeerisid ligikaudu 23 miljonit ruupiat Yellow Tune Technologiesi INR-i rahakottidesse, mida hoiti Flipvolt Technologiesi krüptobörsil. Need summad olid "kuritegevusest saadud tulu röövellikust laenutegevusest", ütles ametiasutus, täpsustades:
Yellow Tune, kasutades Flipvolti krüptobörsi abi, aitas süüdistatavatel fintech-ettevõtetel vältida tavalisi pangakanaleid ja suutis krüptovarade kujul hõlpsalt välja võtta kogu pettusraha.
Agentuur väitis, et Flipvoltil on „väga lõdvad KYC [tunne oma klienti] normid, puudub EDD [täiustatud hoolsuskohustuse] mehhanism, hoiustaja rahaallikate kontrollimine ega STR-de kogumise mehhanism [kahtlaste tehingute aruanded]. ”
Lisaks ei suutnud Flipvolt anda täielikku jälge Yellow Tune Technologiesi krüptotehingute kohta ega suutnud pakkuda vastaspoole rahakottide mis tahes vormis KYC-d, märkis ED.
Amet jõudis järeldusele, et "armastuse soodustamise ja leebete AML-i [rahapesuvastaste] normide abil" on krüptovahetus "Yellow Tune'i aktiivselt aidanud krüptovaluutat kasutades pesta kuritegelikul teel saadud tulu väärtuses 370 miljonit ruupiat", lisades:
Seetõttu külmutatakse PMLA-ga kuni 367.67 Flipvolti krüptobörsil olevad samaväärsed vallasvarad 164.4 miljardi rubla ulatuses panga- ja maksevärava saldodena väärtuses 203.26 miljoni rubla ning nende ühiskontodel olevad krüptovarad väärtusega 2002 miljardit ruupiat. täieliku fondijälje pakub krüptobörs.
Vauldi veebisaidil selgitatakse, et "Niipea, kui kasutaja kannab raha oma Vauldi rahakotti, läheb see tsentraliseeritud kogumisse." Sellest kogumist eraldatakse vahendid laenuks ja kauplemiseks. PMLA, 2002, on India rahapesu tõkestamise seadus.
Krüptobörs ütles Businesstodayle: "Me uurime seda asja, palume teie kannatlikkust ja tuge. Hoiame teid kursis niipea, kui saame selle kohta rohkem teavet."
Pärast sisse- ja väljamaksete peatamist eelmisel kuul, Vauld teatas 4. juulil ümberstruktureerimiskava viimastel kuudel esinenud rahaliste väljakutsete tõttu. Defi Payments Pte Ltd., Singapuris Vauldi opereeriv juriidiline isik rakendatud kohtu kaitseks selle vastu algatatud kohtumenetluse eest. Börsil ei ole praegu Singapuris litsentsi.
Eelmise aasta juulis Vauld tõstatatud 25 miljonit dollarit A-seeria rahastamisvoorus oma Indias asuva laenu- ja laenuplatvormi jaoks. Vooru juhtis USA-s asuv riskikapitalifond Valar Ventures, mille kaasasutaja oli miljardär Peter Thiel. Voorus osalesid ka Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital jt.
Eelmisel nädalal, ED teatas et see on India suure krüptobörsi Wazirxi pangavarad külmutanud. Ametiasutus täpsustas, et otsis läbi ühe Wazirxi omava Zanmai Labsi direktori ja andis korralduse börsi pangasaldode külmutamiseks 64.67 India ruupiani.
ED selgitas samamoodi, et Wazirxi vastu algatatud hagi on osa rahapesu uurimisest, mis hõlmab pangaväliseid finantsettevõtteid (NBFC) ja nende finantstehnoloogia partnereid "RBI [India reservpanga] suuniseid rikkuva röövelliku laenutegevuse tõttu".
Lisaks teatas Economic Times neljapäeval, et ED on sondeerimine vähemalt 10 krüptovaluutavahetust väidetavalt rohkem kui 1,000 miljoni India ruupiate pesemise eest. Krüptokauplemisplatvormid ei viinud väidetavalt läbi piisavat hoolsuskohustust ega esitanud kahtlaste tehingute aruandeid.
Mida arvate sellest, et India külmutab krüptovaluutabörside pangakontod? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/india-freezes-peter-thiel-backed-vaulds-crypto-and-bank-assets-worth-46-million/