India jõustamisdirektoraat (ED) teatas, et on külmutanud rohkem krüptovaluutasid, sealhulgas bitcoin, tether ja Wazirx token. Tegevus on osa mobiilimängurakenduse E-nuggets uurimisest. Oma viimases teadaandes paljastas ED, et krüptobörsilt Binance leitud ligi 86 bitcoini külmutati.
India ametiasutus külmutab rohkem krüptovaluutasid: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
India jõustamisdirektoraat (ED) teatas Reedel, et ta on riigi rahapesu tõkestamise seaduse (PMLA) alusel külmutanud veel kaks krüptovaluutat. ED on India valitsuse õiguskaitse- ja majandusluureagentuur. Kuulutuse üksikasjad:
Jõustamisdirektoraat (ED) on külmutanud krüptovaluutad WRX (Wazirxi kasuliku märgi) ja USDT (lõas, Ethereumi märk, mis on seotud USA dollari väärtusega) võrdub 47.64 lakhiga.
ED algatas 15. veebruari 2021. aasta FIR alusel Aamir Khani ja teiste E-nuggetsidega seotud rahapesu uurimise.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan käivitas E-Nuggetsi, "mis oli mõeldud avalikkuse petmiseks", teatas India ametiasutus. "Lisaks peatati pärast avalikkuselt ilusa summa kogumist üht ja teiste vabanduste ettekäändel nimetatud rakendusest eemaldamine."
Agentuur selgitas, et tema uurimise käigus selgus, et süüdistatav kandis mängurakenduse E-nuggets kaudu teenitud summa krüptovaluutavahetust kasutades, täpsustades:
Aamir khanile ja tema kaaslastele kuuluva Wazirxi (krüptovahetus) rahakotist leiti summa, mis võrdub 47.64 lakhiga, ning see summa on PMLA alusel külmutatud.
Lisaks märkis ED, et varem Amir Khani vastu läbiviidud läbiotsimiste käigus leiti ja konfiskeeriti eluruumidest 17.32 miljonit ruupiat sularaha.
India ametiasutus külmutab Binance'is rohkem Bitcoine
ED viimane teadaanne ütleb:
Binance'i börsil tasakaalus leitud 85.91870554 bitcoini, mis võrdub 1,674,255.7 13.56 XNUMX USA dollariga (vastab turu vahetuskursi järgi ligikaudu XNUMX kroonile kroonile), külmutati.
Varasemas teates ütles ED, et see on külmunud 77.62710139 bitcoini Binance'is. See tähendab, et ED külmutas 8.29160415 rohkem BTC.
Arvatakse, et Binance omandas Wazirxi 2019. aastal. Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao (CZ) aga hiljuti ütles et omandamist "ei viidud kunagi lõpule", rõhutades, et "Binance ei ole kunagi – mitte ühelgi hetkel - omanud ühtegi Wazirxi haldava üksuse Zanmai Labsi aktsiat."
ED külmutas panga varad aasta augustis enam kui 8 miljoni dollari väärtuses Wazirx. Kuid selle kuu alguses ütles Wazirx, et tema pangakontod on olnud külmutamata. Wazirxi järel on ED külmutas krüpto- ja pangavarad 46 miljoni dollari väärtuses Peter Thieli toetatud krüptoplatvormist Vauld. Augustis asutus otsiti krüptovahetus Coinswitch Kuber. Samas ütles börsi tegevjuht, et see ei ole seotud rahapesu uurimisega.
Mida arvate sellest, et India ametiasutus külmutab rahapesu uurimise käigus rohkem krüptovaluutasid? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/india-freezes-more-crypto-iclude-bitcoin-and-tether-as-investigation-involving-binance-and-wazirx-deepens/