Suure India krüptovaluutabörsi Wazirxi pangavarad on täitevdirektoraat (ED) külmutanud enam kui 8 miljoni dollari väärtuses. Väidetavalt ostis Binance börsi 2019. aastal. Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao (CZ) väidab aga nüüd, et omandamist ei viidud kunagi lõpule. Wazirx aga väidab, et selle omandas Binance.
ED tegevus Wazirxi vastu
India jõustamisdirektoraat (ED) emiteeritud reedene pressiteade India suure krüptobörsi Wazirxi kohta. ED on India valitsuse õiguskaitse- ja majandusluureagentuur. Kuulutuse üksikasjad:
Täitevdirektoraat (ED) on läbi otsinud ühe M/s Zanmai Lab Pvt Ltd direktori, mis omab populaarset krüptovaluutavahetust Wazirx, ja on väljastanud arestimiskorralduse nende pangasaldode külmutamiseks 64.67 miljoni ruupiani.
ED teatas, et see meede on osa tema rahapesu uurimisest pangaväliste finantsettevõtete (NBFC) ja nende fintech-partnerite vastu "RBI [India reservpanga] suuniseid rikkuva röövelliku laenutegevuse eest".
Teates kirjeldatakse: "ED leidis, et fintech-ettevõtted suunasid krüptovarade ostmiseks ja seejärel välismaale pesemiseks suurel hulgal rahalisi vahendeid. Neid ettevõtteid ja virtuaalseid varasid ei saa praegu jälgida.
ED väitis, et Zanmai Labs lõi lepingute võrgu ettevõtetega Crowdfire Inc. (USA), Binance'iga (Caymani saar) ja Zettai Pte Ltd.-ga (Singapur), et "varjata Wazirxi omandiõigust". Lisaks väitis asutus, et Wazirx andis "vasturääkivaid" ja "mitmetähenduslikke" vastuseid "India reguleerivate asutuste järelevalvest kõrvalehoidmiseks", märkides, et börs ei suutnud pakkuda kahtlustatavate fintech-ettevõtete krüptotehinguid.
"Wazirxi börsi direktori koostöövalmiduse tõttu viidi läbi otsinguoperatsioon," rõhutas ED. "Selgus, et Wazirxi direktoril hr Sameer Mhatre'l on täielik kaugjuurdepääs Wazirxi andmebaasile, kuid vaatamata sellele ei esita ta Instanti kuritegelikul teel saadud tulust ostetud krüptovaraga seotud tehingute üksikasju. Laenurakenduse pettus. Õiguskaitseamet väitis veel:
Lõdvad KYC-normid, Wazirxi ja Binance'i vaheliste tehingute lõdv regulatiivne kontroll, kulude kokkuhoiu eesmärgil plokiahelates tehingute mittesalvestamine ja vastaspool olevate rahakottide KYC-i mittesalvestamine on taganud, et Wazirx ei saa puuduvate rahakottide eest kontot anda. krüptovarad. Ta pole teinud jõupingutusi nende krüptovarade jälitamiseks.
„Ebaselguse soodustamise ja leebete rahapesu andmise normide abil on see aktiivselt aidanud umbes 16 süüdistatavat fintech-ettevõtet krüptomarsruuti kasutades kuritegelikul teel saadud tulu pesemisel. Seetõttu on samaväärne vallasvara Rs ulatuses. 64.67 miljonit [8.14 miljonit dollarit], mis olid koos Wazirxiga, külmutati," seisab ED teates.
Binance'i avaldused Wazirxi omandamise kohta
Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao (CZ) nägi ajakirjanduse teateid tema vahetuse kohta seoses Wazirxiga. väljendatud Twitteris, et tema ettevõttel "ei kuulu Zanmai Labsi aktsiaid".
Zhao väitis:
21. novembril 2019 avaldas Binance ajaveebi postituse, et ta oli Wazirxi „ostnud”. Seda tehingut ei viidud kunagi lõpule. Binance ei ole kunagi – mitte mingil hetkel – omanud Wazirxi haldava üksuse Zanmai Labsi aktsiaid.
"Binance pakub Wazirxi jaoks rahakotiteenuseid ainult tehnilise lahendusena. Võrgutasude säästmiseks on olemas ka integreerimine ahelavälise tx-iga. Wazirx vastutab kõigi muude Wazirxi börsi aspektide eest, sealhulgas kasutajate registreerumine, KYC, kauplemine ja väljamaksete algatamine, ”selgitas CZ.
"Hiljutised väited Wazirxi toimimise ja Zanmai Labsi platvormi haldamise kohta teevad Binance'ile sügavat muret. Binance teeb koostööd õiguskaitseasutustega üle kogu maailma. Meil oleks hea meel ED-ga igal võimalikul viisil koostööd teha,” rõhutas Binance’i boss.
CZ selgitus šokeeris paljusid India krüptokogukonnas, kuna neile jäi mulje, et Wazirx on Binance'i ettevõte.
Wazirxi asutaja selgitus, Binance'i hoiatus
Wazirxi asutaja Nischal Shetty, püüdes selgitada Wazirxi ja Binance'i vahelisi suhteid nõudis Twitteris, et Binance omandas tema vahetuse tõepoolest.
Ta lisas, et tema kaasomandis olev üksus Zanmai Labs on andnud Binance'ilt litsentsi INR-krüptokauplemispaaride haldamiseks Wazirxis, samal ajal kui Binance opereerib krüpto-krüptopaare ja töötleb krüpto väljavõtmist.
Paludes investoritel Zanmai Labsi ja Wazirxi mitte segamini ajada, paljastas ta, et Binance omab Wazirxi domeeninime, omab juurjuurdepääsu oma AWS-i serveritele, omab kõiki krüptovarasid ja saab kogu krüptokasumi.
Reageerides Shetty säutsudele, CZ kinnitatud: "Me võiksime Wazirxi sulgeda. Kuid me ei saa, sest see teeb kasutajatele haiget. Ta lisas, et Binance'il puudub operatiivne kontroll, sealhulgas "kasutajate registreerumine, KYC, kauplemine ja väljamaksete algatamine", märkides, et neid kontrollib Wazirxi asutajameeskond. Binance'i tegevjuht rõhutas: "Meie taotlustest hoolimata ei antud seda kunagi üle. Tehingut ei lõpetatud kunagi. Ei mingit aktsiate üleandmist.
CZ edasi tweeted:
Kui teil on Wazirxis raha, peaksite need Binance'i üle kandma. Nii lihtne. Võiksime Wazirxi rahakotid tehnilisel tasemel keelata, kuid me ei saa/ei tee seda. Ja nii palju vaidlusi kui me vastu peame, ei saa/ei saa me kasutajatele haiget teha.
Mida arvate India krüptobörsi Wazirxi olukorrast? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/india-freezes-crypto-exchange-wazirxs-bank-assets-binance-claims-acquisition-of-wazirx-was-never-completed/