India jõustamisdirektoraat (ED) teatas, et on külmutanud enam kui 77.6 bitcoini, mis kanti Binance'ile India krüptobörsilt Wazirx. Külmutamine on osa mobiilimängurakenduse rahapesu uurimisest.
India ametiasutused külmutavad Bitcoini, mida hoitakse Crypto Exchange Binance'is
India jõustamisdirektoraat (ED) teatas Kolmapäeval, et see on riigi rahapesu tõkestamise seaduse (PMLA) alusel külmutanud 77.62710139 bitcoini. ED on India valitsuse õiguskaitse- ja majandusluureagentuur.
Külmutamine on osa ED-i uurimisest mobiilimängurakenduse E-nuggets kohta. Teate kohaselt kanti krüptoraha populaarsest India börsist Wazirxist Binance'i. ED säutsus ka oma tegevuse kokkuvõtte.
Õiguskaitseagentuur selgitas, et "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan käivitas mobiilimängurakenduse, nimelt E-Nuggets, mis oli mõeldud [avalikkuse] petmiseks," lisas:
Pärast avalikkuselt arestitud rahasumma kogumist peatati ühel või teisel ettekäändel äkiline äpist väljavõtmine. Seejärel kustutati kõik andmed, sealhulgas profiiliteave, nimetatud rakenduste serveritest.
ED selgitas, et tema uurimised on paljastanud, et süüdistatav kandis osa ebaseaduslikult teenitud rahast India krüptobörsi Wazirxi kaudu välismaale.
Väidetavalt avas süüdistatav Wazirxis näivkonto Sima Naskari (M/s Pixal Designi omanik) nimel ja kasutas seda krüptovaluutade ostmiseks, kirjeldas ED täiendavalt:
Seejärel kanti nimetatud krüptovaluutad edasi teisele kontole teises krüptobörsis, nimelt Binance'is.
"Nende ülekantud krüptovaluutade jääk, st 77.62710139 bitcoini [vastab 1,573,466 12.83 XNUMX USA dollarile (ligikaudu XNUMX krooni)] on Binance'i krüptobörsil külmutatud," kirjutas ED.
Arvatakse, et Binance omandas Wazirxi 2019. aastal. Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao (CZ) aga hiljuti ütles et omandamist "ei viidud kunagi lõpule", rõhutades, et "Binance ei ole kunagi – mitte ühelgi hetkel - omanud ühtegi Wazirxi haldava üksuse Zanmai Labsi aktsiat."
ED külmutas panga varad aasta augustis enam kui 8 miljoni dollari väärtuses Wazirx. Kuid selle kuu alguses ütles Wazirx, et tema pangakontod on olnud külmutamata. Wazirxi järel on ED külmutas krüpto- ja pangavarad 46 miljoni dollari väärtuses Peter Thieli toetatud krüptoplatvormist Vauld. Augustis asutus otsiti krüptovahetus Coinswitch Kuber. Börsi tegevjuht ütles aga, et see ei ole seotud rahapesu uurimisega.
Mida arvate krüptobörsil Binance hoitavast ED külmutavast bitcoinist? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/india-freezes-bitcoin-at-binance-amid-investigation-involving-crypto-exchange-wazirx/