Lõuna-Korea integreeritud finantsregulaator – Financial Supervisory Service (FSS) – uurib väidetavalt kodumaiseid ja kommertspanku pärast märkimisväärse hulga ebaseaduslike ülemere rahaülekannete avastamist.
Viimastel nädalatel on pankade roll kimchi premium-kauplejate hõlbustamisel kauplemismahtude suurenemise korral kiire raha võimaldamisel olnud intensiivse kontrolli all. Varem spekuleeriti, et neid finantsasutusi kasutasid lisaks mitmetele kahtlustatavatele kodumaistele kattefirmadele ka üksikisikud ja ettevõtted, et kanda raha riigist välja ja välja, et rahastada olulisi kimchi premium-arbitraaži.
Reguleerivad asutused on nüüd väitnud, et kimchi lisatasu kauplemine võib olla umbes 6.5 miljardit dollarit (8.5 triljonit KRW).
Lõuna-Korea reguleerivate asutuste sammud ülespoole
Vastavalt aru Asia Timesi andmetel leiti, et suurem osa 2021. aasta jaanuarist kuni 2022. aasta juunini välismaale üle kantud vahenditest pärines krüptovaluutavahetuskontodelt, mis hiljem riigist välja viidi. Valvekoerad kahtlustavad, et mõned ettevõtted võisid kimchi lisatasu ära kasutada.
Woori Bank ja Shinhan Bank olid kaks finantsasutust, mille FSS märgib välismaiste rahaülekannete eeskirjade rikkumise eest. Paljud on aga uurimise järel tulejoonel. Järelevalveamet oli varem hinnanud umbes 3.37 miljardit dollarit, mida mitmed kauplejad on kodumaiste pankade abiga välismaale üle kandnud. Pärast seda algatasid need pangad siseauditi ja leidsid palju kummalisi tehinguid.
Aruanded ka soovitas et osa neist ülekantud vahenditest kasutatakse rahapesuks.
Karistusaktsioonid
Kimchi lisatasu on sisuliselt Lõuna-Korea börside krüptovarade hindade lõhe võrreldes välismaiste kauplemisplatvormidega. Sellisena ostavad kauplejad need varad välisbörsidelt ja müüvad need hiljem kasumi saamiseks kodumaistele. Peamine probleem seisneb selles, et see kauplemine soodustab kapitali väljavoolu ettevõttest.
Sellest tulenevalt on FSS väljendanud asja kiireloomulisust ning avaldanud ka, et soovib pankade vastu karistada. Viimane areng saabus nädal pärast seda, kui ametivõimud ründasid ühte kahtlustatavat Daegul asuvat koorefirmat, mis arvatavasti soodustas paljusid kahtlasi tehinguid. Väidetavalt liigutas see suuri rahasummasid välismaale, et "importida kullakangeid ja pooljuhtkiipe".
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/fresh-trouble-for-south-korean-banks-over-bitcoin-kimchi-premium-trades-worth-6-5b/