Coinbase'i endise tootejuhi vend tunnistas end krüptovaluuta siseringi kauplemise juhtumis süüdi. USA justiitsministeeriumi (DOJ) andmetel ähvardab teda kuni 20-aastane föderaalne vanglakaristus.
DOJ esimene krüptosisese siseringi kauplemise juhtum
USA justiitsministeerium (DOJ) teatas esmaspäeval, et Nikhil Wahi, Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN) endise tootejuhi vend, „tunnistas end süüdi ühes vandenõus, mille eesmärk oli panna toime paadispettus seoses skeemiga sooritada krüptovaluutavaradega siseringitehinguid. DOJ nimetab seda "kõige esimene krüptovaluuta siseringi kauplemise juhtum. Nikhil Wahi arreteeriti juulis.
Tema vend Ishan Wahi töötas Coinbase'is tootejuhina, kes määrati alates 2020. aasta oktoobrist krüptovaluutade kauplemisplatvormi varade noteerimismeeskonda.
Justiitsministeerium selgitas, et Nikhil Wahi sai mitmel korral ajavahemikus juulist 2021 kuni maini 2022 kasu, kasutades "konfidentsiaalset Coinbase'i teavet selle kohta, millised krüptovarad kavatseti Coinbase'is noteerida".
Pärast seda, kui Nikhil Wahi sai oma vennalt näpunäiteid selle kohta, milliseid krüptovarasid kavatses Coinbase oma börsidel noteerida, kasutas Nikhil Wahi nende krüptovarade omandamiseks anonüümseid Ethereumi plokiahela rahakotte vahetult enne Coinbase'i noteerimisest avalikult teatamist, täpsustas DOJ:
Pärast Coinbase'i avalikke noteerimiskuulutusi müüs Nikhil Wahi krüptovarad mitmel korral kasumi saamiseks.
DOJ selgitas, et oma ostude varjamiseks kasutas Nikhil Wahi tsentraliseeritud börside kontosid, mida hoiti teiste nimel, ning kandis raha, krüptovarasid ja nende skeemi tulusid mitme anonüümse Ethereumi plokiahela rahakoti kaudu.
Nikhil Wahi "loos ja kasutas regulaarselt uusi Ethereumi plokiahela rahakotte ilma eelneva tehinguajaloota, et veelgi varjata oma osalust skeemis," lisas justiitsministeerium, märkides:
26-aastane Nikhil Wahi (20) Washingtoni osariigis Seattle'ist tunnistas end süüdi ühes vandenõus, mille eesmärk on panna toime paadis pettus, mille eest võib määrata kuni XNUMX-aastase vanglakaristuse.
Samuti USA väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC). slapped kaks venda ja nende sõber siseringitehingute süüdistusega. Nikhil Wahi ja sõber "ostsid väidetavalt vähemalt 25 krüptovara, millest vähemalt üheksa olid väärtpaberid, ja müüsid need siis tavaliselt varsti pärast teadaannet kasumi saamiseks. Pikaajaline siseringitehingute skeem teenis ebaseaduslikku kasumit kogusummas üle 1.1 miljoni dollari," kirjeldas SEC.
Mida te sellest juhtumist arvate? Andke meile allpool kommentaaride osas teada.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/former-coinbase-managers-brother-pleads-guilty-in-cryptocurrency-insider-trading-case/