Miami, linn, mis on tuntud oma rikkaliku elustiili ja krüptoraha sõbralike seaduste ning linnapea poolest, on näinud üht agressiivsemat mahasurumist bitcoine kasutavate küberkurjategijate vastu.
Föderaalprokurörid konfiskeerisid Florida kaguosas ühelt mehelt umbes 34 miljonit dollarit krüptovaluutat. Bitcoini varanduse kogus Parklandi elanik, keda kahtlustatakse tumeda veebi ärakasutamises Netflixi, HBO ja Uberi kontoteabe müümiseks muude populaarsete teenuste hulgas.
Kõnealuseid krüptoosaluseid hinnati algselt 47 miljonile dollarile, kuid kuna maailma ihaldatuima krüptovaluuta hind on viimase kuue kuu jooksul langenud, on selle praegune väärtus 34 miljonit dollarit.
Record Bitcoini konfiskeerimine
USA justiitsministeeriumi pressiteate kohaselt oli konfiskeerimine üks suurimaid, mille USA kunagi krüptovaluutadega seotud on.
DOJ ei tuvastanud kuritegelike tehingutega seotud "Lõuna-Florida kodanikku" ja uudistes ei näidatud, kas agentuur esitab süüdistuse.
Soovitatav lugemine | Lahkuva WarnerMedia tegevjuht ütleb, et plokiahel on Hollywoodi tulevik
Aastatel 2015–2017 sooritas isik väidetavalt rohkem kui 100,000 XNUMX petturlikku veebitehingut.
Kohtudokumentide kohaselt oli isiku väärtegude kohta tõendeid nappis.
Selle tulemusel hakkasid Miami föderatsioonid jälgima Parklandi elaniku krüptovaluutavarasid, kelle elukoht otsiti läbi, kuid veenvaid tõendeid ei leitud.
Prokurörid teatasid:
"Dark Web ehk darknet turuplatsid on loodud selleks, et soodustada ebaseaduslikku äritegevust, tagades veebisaidi administraatorite ning saidil tehinguid tegevate ostjate ja müüjate anonüümsuse."
BTC turu kogukapital on päevagraafikus 865.41 miljardit dollarit | Allikas: TradingView.com
Lisaks kirjeldati väljaandes üksikasjalikult, kuidas kahtlustatav sai juurdepääsu pimedale veebile, et saada kriminaalteavet ja hüvitist krüpto kujul.
Alustuseks pääses kahtlustatav tumedale võrgule ligi ülemaailmselt hajutatud arvutivõrgu kaudu, mis varjab kasutajate IP-aadresse, nimega The Onion Router Network ehk TOR.
Soovitatav lugemine | Lõuna-Korea tehnikahiiglane Kakao omandab Jaapani krüptobörsi enamusosaluse
Tumblerid ja ketthüppamine
Kahtlustatava andmete edasisel uurimisel selgus, et ta kasutas seejärel krüptovaluuta pesemiseks nn trumlid, mida nimetatakse ahelhüppamiseks.
Sisuliselt on trumlid sarnased segistitega. Üksikisikud sisestavad mündi, mida nad soovivad varjata, mis lõigatakse tükkideks ja segatakse paljude teiste puhaste müntidega, enne kui need juhuslikele aadressidele välja visatakse.
Kohtudokumentide kohaselt ei vaidlustanud kahtlustatav USA valitsuse poolt tema krüptovaluuta arestimist.
Föderaalne Juurdlusbüroo sulges 1. aastal üle 2013 miljardi dollari väärtuses ebaseaduslikke tehinguid toonud pimeda võrguturu Silk Road, muutes tumedad veebiturud ja krüptovaluutade rolli nende majandustegevuses tuntuks.
Silk Roadi asutaja mõisteti 2015. aastal eluks ajaks vangi juhtumis, mis pälvis laialdast tähelepanu ja mida kirjeldati üksikasjalikult 2017. aasta dokumentaalfilmis.
Esiletõstetud pilt Investopediast, diagramm alates TradingView.com
Bitcoinist @ Bitcoin 2022 Miami
Allikas: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/