Föderaalametnikud on teeninud ligi 3 miljonit dollarit varastatud krüptoraha. Raha võeti petuskeemi kaudu, mille tulemusena jõudis kuritegelike kätesse üle 150 bitcoini ühiku.
Föderaalametnikud on varastatud BTC tagasi
Väidetavalt algas skeem kolm aastat tagasi 2020. aastal. Isikud, kes jälgivad pettus olid loonud kõnekeskuse, mida nad kasutasid oma olemuselt USA kauplejate ja investorite sihtimiseks. Need isikud helistaksid neile ja teesklevad, et nad on USA õiguskaitseorganite liikmed.
Nad ütleksid inimestele, et nad helistavad, et nende identiteet on ohustatud, ja kui nad võidavad nende usalduse, paluvad nad, et ohvrid saadaksid kontrollitud rahakoti aadressile väikesed rahatükid – tavaliselt bitcoinides –, et tagada nende kontrollimine. .
See on alati punane lipp. Ükski föderaal- ega õiguskaitseasutus ei helista kunagi kellelegi niisama. Lisaks ei palu nad teil kunagi raha edastada. Kahjuks ei näinud ohvrid, mis toimub, ja kuna nad ei suutnud ridade vahelt lugeda, kaotasid nad kopsakas koguses oma portfelli.
Vanessa Avery, USA Connecticuti piirkonna advokaat, väitis hiljutises intervjuus:
See amet ja meie õiguskaitsepartnerid on valmis kasutama kõiki saadaolevaid tööriistu pettusskeemide, eriti haavatavatele elanikkonnarühmadele suunatud petuskeemide uurimiseks, häirimiseks ja nende eest vastutusele võtmiseks. Jätkame digitaalsete varade (nt krüptovaluuta) uurimise ja arestimise esirinnas, kui need varad on seotud kuritegeliku käitumisega. Kuritegusid toime pannud isikud ei saa nendest kuritegudest saadud tulu digitaalselt ega mujal varjata.
Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) CT osakonna New Haveni eriagendi kohusetäitja Jean Njock viskas samuti oma kaks senti segusse, kommenteerides:
Sõltumata sellest, milliseid kübertööriistu ja -meetodeid kurjategijad avalikkuse petmiseks loovad, pühendame meie FBI-s, USA marssalid ja salateenistus kõik ressursid vastutavate isikute tuvastamisele ja nende vastutusele võtmisele, olenemata nende asukohast maailmas. Julgustame kõiki läbi viima hoolsusmeetmeid, et kontrollida võrgus äri ajades suhtlemise autentsust, et vältida pettuste ohvriks langemist.
Varad tagastatakse
Lool on õnnelik lõpp, kuna paljud väidetavad ohvrid saavad nüüd oma raha tagasi pärast seda, kui ametnikud suutsid erinevate kontode kaudu raha leida ühele digitaalsele rahakotile, kuhu kogu raha oli viidud. USA advokaadibürool õnnestus seejärel koguda rahakoti jaoks tsiviilvara konfiskeerimise order.
Juhtum on endiselt lahtine ja seda uurivad mitmed õiguskaitseorganid üle kogu riigi.
Allikas: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/