- FBI on konfiskeerinud miljonite dollarite väärtuses Bitcoine.
USA õiguskaitsetöötajatena esinevad petturid on viimastel aastatel inimestelt välja petnud miljoneid dollareid Bitcoinis. Need petturid helistavad või saadavad oma ohvritele sageli FBI või muude valitsusasutuste agentidena esinedes. Seejärel teatavad nad neile, et nad võlgnevad makse või trahve, ja hoiatavad, et kui nad ei maksa, siis nad arreteeritakse. Arreteerimise vältimiseks palutakse ohvritel saata oma bitcoinid kindlale rahakoti aadressile.
Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) väidab, et on kinni pidanud miljonite dollarite väärtuses bitcoine välismaistelt petturitelt, kelle sihtmärgiks on vanurid. Petturid veensid ohvreid saatma neile hoidmiseks raha, eeldades, et nad on Ameerika õiguskaitseorganite esindajad.
FBI ja USA Connecticuti ringkonna advokaat teatasid reedel, et seoses eakatele suunatud kelmusega võeti ära bitcoine ja muud digitaalset vara. Nad esitasid järgmised üksikasjad. Umbes 151 bitcoini ja muu digitaalse vara konfiskeerimine järgnes uurimisele petuettevõtte kohta, mis tugines suuresti kaitsetutele ohvritele.
Juhtumi uurimist viivad läbi FBI, USA salateenistus ja USA marssaliteenistus.
2020. aasta oktoobris või selle paiku toimunud kelmuses esinevad autsaiderid, kes esinesid Ameerika õiguskaitseorganite agentidena. Ametivõimud väitsid, et nad olid konkreetselt suunatud nõrkadele ohvritele, sealhulgas esimese põlvkonna ameeriklastele ja eakatele inimestele. Nad teatasid isikutele telefoni teel, et nende identiteet varastati. Petturid nõudsid raha ülekandmist hoiule, olles võitnud ohvrite usalduse, lubades raha koos intressidega tagastada. Teate spetsiifika on järgmine: kui autsaiderid said ligipääsu ohvrite rahale, kandsid nad seda erinevate pangakontode vahel ja vahetasid selle digitaalseks valuutaks, nagu bitcoin ja muud krüptovaluutad.
Kui korrakaitsjad jälgisid ohvrite raha läbi arvukate kontode, leiti digitaalne rahakott, mis sisaldas bitcoine ja muid ohvrite raha eest ostetud krüptovaluutasid. Politsei rõhutas, et petturid on endiselt vabaduses.
Kuulutuse järgi tsiviil eelis USA advokaadibüroole on antud digitaalse rahakoti konfiskeerimise arestimismäärus. Digitaalvara moodustas raha pettuse teel saadud tulu, mistõttu USA advokaat hakkas kasutama tsiviilvarade konfiskeerimise menetlust.
See on hoiatus, et petturid kasutavad pahaaimamatutelt isikutelt raha välja petmiseks mis tahes tehnikat. Väga oluline on olla ettevaatlik ja mitte uskuda volitamata telefonikõnesid või e-kirju, eriti kui need teesklevad, et need on pärit valitsusest. Ärge saatke raha ega pakkuge isiklikku teavet, kui saate sellise kõne või meili. Kui arvate, et olete pettuse ohver, võtke kohe ühendust FBI või mõne muu õiguskaitseorganiga. FBI tegevus näitab antud juhul tema pühendumust inimeste kaitsmisele pettuste eest ja ohvrite õigusemõistmisele.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/23/fbi-strikes-back-seizes-millions-in-bitcoin-from-overseas-scammers/