Poolas ilmunud krüptobörsi Wexi endine juht

Ex-head of Crypto Exchange Wex Released in Poland

Venemaa krüptovaluutabörsi Wex endine tegevjuht Dmitri Vassiljev vabastati selle kuu alguses Varssavis toimunud vahi alt. Nüüdseks tegevuse lõpetanud müntide kauplemisplatvormi endine juht on pärast seda naasnud Venemaale, samal ajal kui Poolas kohtumenetlus tema vastu veel kestab.

Poola kohus lükkas tagasi Wexi juhi Kasahstanile väljaandmise

Poola võimud vabastasid Dmitri Vassiljevi, mehe, kes oli Venemaa kunagise suurima krüptovaluutabörsi Wexi eesotsas. 34-aastane valgevenelane peeti Varssavi lennujaamas kinni 11. augustil, esialgu 40 päevaks, kuid ta viibis vahi all peaaegu neli kuud.

Vassiljev ütles Vene äriuudiste portaalile RBC, et tal lubati lahkuda 7. detsembril ja ta on sellest ajast alates naasnud Venemaale, kus ta elab. Tema Poola advokaat selgitas veel, et kohus on tema Kasahstanile väljaandmise tagasi lükanud, kuid ei ole veel tema juhtumi kohta lõplikku otsust tegemas.

Endine Wexi juht arreteeriti pärast 450 miljoni dollari kadumist börsiga seotud kontodelt. Poola päevalehe Gazeta Wyborcza teatel vastutab börsi juhtkond EL-i liikmesriikide, sealhulgas Poola ja teiste riikide kodanikele kuulunud raha kadumise eest.

Wex käivitati 2017. aasta septembris ja seda peetakse kurikuulsa BTC-e börsi järglaseks. Viimane lõpetas tegevuse sama aasta alguses, pärast seda, kui Kreekas peeti kinni üks tema väidetavatest operaatoritest Alexander Vinnik, kes peeti kinni USA orderi alusel.

Ameerika prokurörid süüdistavad Venemaa IT-spetsialisti BTC-e kaudu kuni 9 miljardi dollari rahapesus. Prantsusmaa mõistis ta mullu detsembris viieks aastaks vangi. Prantsuse kohtuvõimud lükkasid tagasi ka tema väljaandmise Venemaale, kus ta on seotud teiste kuritegudega.

Dmitri Vassiljev peeti 2019. aasta suvel Itaalias kinni ka Interpoli taotlusel seoses tema vastu algatatud kriminaalasjaga Kasahstanis, kus teda otsitakse taga pettusesüüdistusega. Seejärel, sama aasta augustis, vabastasid Itaalia võimud Vassiljevi vaatamata tema vastu käimasolevale kriminaalmenetlusele mitmes teises riigis, näiteks Venemaal, Valgevenes ja Hiinas.

Septembris selgus aruannetest, et Wexi rahakotist võeti välja 100 ETH-d, mis on esimene raha liikumine viimase kolme aasta jooksul. Ülejäänud jääk 9,916 ETH, mille väärtus oli tollal 30 miljonit dollarit, kanti samuti mõne päeva pärast uuele aadressile. Novembris süüdistati Venemaa siseministeeriumi MVD-d selles, et ta ei järginud börsi ohvrite taotlust tema varad arestida.

Sildid selles loos

Arreteerimine, Valgevene, Kohus, kohtuasi, krüpto, krüptovahetus, krüptovaluutad, krüptovaluuta, krüptovaluutavahetus, kinnipidamine, digitaalsed varad, börs, juht, väljaandmine, investorid, Itaalia, Kasahstan, Poola, Poola, vabastamine, Venemaa, vene, ohvrid, Varssavi, Wex

Mida arvate Wexi endise juhi Dmitri Vasiljevi vabastamisest? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev on tehnikatundlik Ida-Euroopa ajakirjanik, kellele meeldib Hitchensi tsitaat: "Kirjanikuks olemine on pigem see, mis ma olen, mitte see, mida ma teen." Peale krüpto, plokiahela ja fintechi on veel kaks inspiratsiooniallikat rahvusvaheline poliitika ja majandus.