Eesti ja USA korrakaitsjad võtsid vahi alla kaks meest, kes väidetavalt panid toime ulatusliku krüptorahapettuse. Krüptokaevandusteenust ja võltsitud virtuaalrahapanka juhtinud Eesti kodanikud pesid oma tulu, kulutasid autodele ja kinnisvarale ning annetasid poliitikule.
Eesti politsei ja FBI pidasid ühisoperatsioonis kinni 2 krüptopetturit
Eesti riiklik kriminaalpolitsei ja USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) pidasid kinni kaks Eesti kodanikku, keda kahtlustatakse krüptorahaga seotud pettuses ja rahapesus. USA taotleb nüüd nende väljaandmist.
37-aastaseid Sergei Potapenkot ja Ivan Turõginit süüdistatakse sadade tuhandete inimeste väljapetmises, teatas Eesti Rahvusringhääling (ERR). Nad peeti ühisuurimise tulemusena kinni pühapäeval, 20. novembril.
Mõningaid ohvreid veendati nende kaevandusteenistusega Hashflare sõlmima petturlikke seadmete rendilepinguid. Teised investeerisid Polybiuse panka, virtuaalsesse valuutapanka, mis ei olnud kunagi pank ega maksnud välja lubatud dividende.
Vastavalt ühele teadaanne USA justiitsministeeriumi poolt maksid investorid paari loodud platvormidele üle 575 miljoni dollari, kes seejärel pesid oma tulu läbi shell-firmade ja kasutasid osa rahast kinnisvara ja luksusautode ostmiseks Eestis.
Ülejäänud raha püüdsid Potapenko ja Turõgin peita pangakontodel ja krüptoraha rahakottides üle maailma. USA ja Eesti võimud töötavad nende varade arestimise ja piiramise nimel, ütles USA Washingtoni lääneringkonna advokaat Nick Brown, kes rõhutas ka:
Väidetava skeemi suurus ja ulatus on tõeliselt hämmastavad. Need süüdistatavad kasutasid ära nii krüptovaluuta võlu kui ka krüptoraha kaevandamisega seotud müsteeriumi, et panna toime tohutu Ponzi skeem.
Krüptoskeemi peetakse üheks Eesti suurimaks pettuseks
Eesti politsei ja FBI tegid tihedat koostööd, kaasates 100 politseinikku, sealhulgas üle tosina föderaalagendi USAst, mida Eesti riikliku kriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Oskar Gross nimetas „pikaks ja ulatuslikuks. ” ERR-i tsiteerides ütles ta:
Selle uurimise tohutut mahtu kirjeldab tõsiasi, et tegemist on ühe suurima pettusejuhtumiga, mis meil Eestis on olnud.
„Tehnoloogia on avardanud pettuste riski ja enne oma raha usaldamist ettevõtmisele või inimesele tuleks läbi viia põhjalik taustinfo kogumine,“ kommenteeris riigiprokurör Vahur Verte, kes manitses inimesi oma raha eest hoolitsema.
Teisipäeval selgus ka kohalikust meediast, et Potapenko ja Turõgin olid Eesti poliitiku ja parlamendiliikme Raimond Kaljulaidi 2019. aasta europarlamendikoha kampaania suurimad annetajad. Neilt 12,500 XNUMX eurot saanud Kaljulaid väidab, et sai teada nende osalus alles sel nädalal.
"On palju legitiimseid viise, kuidas krüptorahasid äriks muuta, kuid otsetee valimine pettuse või läbipaistmatuse kaudu ei ole ettevõtmise viis," rõhutas Oskar Gross. Juhtum ei ole esimene krüptoga seotud kuritegu Eesti, märkis ERR oma aruandes. Eesti politsei pidas oktoobris kinni Dagcoini krüptoinvesteeringupettusega seotud kahtlusalused.
Kas ootate Eesti krüptopettuste skeemi puhul veel vahistamisi? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/estonia-us-arrest-2-suspects-in-575-million-crypto-fraud-scheme/