Justiitsministeerium (DOJ) esitas oma esimese kriminaalkaebuse ameeriklase vastu, kes väidetavalt kasutas krüptovaluutat USA sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks. "Makseplatvorm reklaamis oma teenuseid nii, et see on mõeldud USA sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, sealhulgas väidetavalt jälgimatute virtuaalvaluutatehingute kaudu."
DOJ esitab USA kodanikule krüptosanktsioonidest kõrvalehoidmise juhtumis süüdistuse
USA justiitsministeerium esitas kohtu arvamuse kohaselt esimese kriminaalkaebuse USA kodaniku vastu, kes väidetavalt üritas krüptovaluutat kasutades kõrvale hiilida Ameerika sanktsioonidest dokument esitas reedel USA magistraadikohtunik Zia M. Faruqui. Korpus on endiselt pitseeritud.
Kohtunik Faruqui selgitas, miks ta kiitis heaks DOJ-i kriminaalkaebuse Ameerika kodaniku vastu, keda süüdistati enam kui 10 miljoni dollari väärtuses bitcoini krüptobörsile saatmises ulatuslikult sanktsioneeritud riigis. Põhjalikud sanktsioonid on praegu kehtestatud Kuubale, Iraanile, Põhja-Koreale, Süüriale ning Krimmi, Donetski ja Luganski piirkondadele.
USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) määras krüptovahetusplatvormidele trahvid sanktsiooniseaduste rikkumise eest. Kohtunik aga selgitas:
Justiitsministeerium võib anda kriminaalvastutusele üksikisikud ja üksused OFACi eeskirjade, sealhulgas virtuaalvaluuta eeskirjade eiramise eest.
DoJ väitis, et kostja, USA kodanik, kasutas USA-s asuvat IP-aadressi, et "kokku leppida võrgumaksete ja rahaülekannete platvormi haldamiseks", mis asub ulatuslikult sanktsioneeritud riigis. Justiitsministeerium märkis:
Makseplatvorm reklaamis oma teenuseid, mis on mõeldud USA sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, sealhulgas väidetavalt jälgimatute virtuaalvaluutatehingute kaudu.
Kostja avas ka konto USA-s asuvas krüptovaluutabörsis, et osta ja müüa bitcoine. Kostja kasutas seda krüptovahetuskontot enam kui 10 miljoni dollari väärtuses raha edastamiseks BTC USA ja sanktsioonidega riikide vahel platvormi klientide jaoks. Seda tehes seadis kostja vandenõu, et rikkuda rahvusvaheliste erakorraliste majandusvolituste seadust (IEEPA) ja petta Ameerika Ühendriike, täpsustas DOJ.
Kohtunik märkis veel: "Küsimus pole enam selles, kas virtuaalne valuuta on siin, et jääda, vaid selles, kas fiat-valuutaeeskirjad peavad sammu hõõrdumise ja läbipaistvate maksetega plokiahelas."
Mida te sellest juhtumist arvate? Andke meile allpool kommentaaride osas teada.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/