Katkenud Terraform Labsi asutaja Do Kwon üritas varsti pärast tema nimele vahistamismääruse väljaandmist välja võtta 69 miljoni dollari väärtuses Bitcoini.
KuCoin ja OKX taotlesid raha külmutamist
Lõuna-Korea prokuröride sõnul üritas Do Kwon Luna Foundation Guard (LFG) kassast välja võtta umbes 69 miljonit dollarit vahetult pärast seda, kui riigi õiguskaitseorganid andsid 14. septembril välja tema vahistamismääruse. LFG on asutatud mittetulundusühing. Do Kwon, et kaitsta LUNA (Terra) hinda.
Aruanded väidavad, et 15. septembril lõi LFG rahakoti Binance. Varsti pärast seda viidi LFG-st 3313 BTC-d Kucoini ja OKX-i börsidel loodud rahakottidesse. Umbes 1354 BTC-d ülekantud vahenditest saadeti Kucoinile kolme järjestikuse päeva jooksul, millele järgnes 1959 BTC-d, mis saadeti OKX-ile. Souli Lõuna ringkonnaprokuratuur on pöördunud mõlema börsi poole rahaliste vahendite külmutamiseks. Nad on asja uurinud koos väärtpaberikuritegude ühise uurimisrühmaga. Kuigi OKX ei ole taotlusele vastanud, on KuCoin nõustunud täitma ja varad külmutama. Kuna aga kumbki börs ei ole Korea-põhine, ei saa eeldada nende täielikku vastavust selles küsimuses.
Prokurörid sulgevad Do Kwonis
Prokuratuuri ametnik teatas asja käsitledes,
«Tavalises kriminaaluurimises, kui kahtlustatava kontolt liigutatakse pärast vahistamismääruse väljastamist suur summa raha, on loomulik läbi viia intensiivne uurimine kahtlusega pesus ja varjamises. Esmalt peame kontrollima, kas seda kasutatakse evakuatsioonifondina.
Lõuna-Korea õiguskaitseorganid on Do Kwonile lähenenud sellest ajast peale, kui TerraUSD stabiilse mündi lahtisidumine põhjustas kogu turgu hõlmava kokkuvarisemise ja pühkis minema 40 miljardi dollari väärtuses investorite vahendeid. Lisaks vahistamismäärusele on Do Kwon praegu tagaotsitav Interpol.
Kas Kwon vastab
Süüdistused rahaliste vahendite teisaldamise kohta õhutasid reageerima Terraform Labsi tegevjuhile, kes on pärast kokkuvarisemist sotsiaalmeedias enamasti vaikne olnud. Ta lükkas süüdistused ümber ja väitis, et ei olnud viimase aasta jooksul nimetatud vahetusi kasutanud. Varsti pärast uudise ilmumist, et ta üritas LFG kontolt raha välja võtta, säutsus Do Kwon Twitteris:
"Kõige üllatavam on selles kõiges olnud ilmselt leviva valeinformatsiooni hulk. Väidetavalt ei ole "raha väljavõtmist", ma ei ole kucoini ega OKX-i vähemalt viimase aasta jooksul kasutanud ning TFL-i, LFG või muude üksuste raha ei ole külmutatud.
Kohustustest loobumine: see artikkel on ette nähtud ainult teavitamise eesmärgil. Seda ei pakuta ega kavatseta kasutada juriidilise, maksu-, investeerimis-, finants- või muu nõuandena.
Allikas: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/do-kwon-responds-to-reports-of-attempted-btc-cashout