Krüptovaluutabörsi Cryptsy tegevjuhile esitati USA-s süüdistus 17-süüdistuses süüdistatakse krüptobörsi juhti "maksudest kõrvalehoidmises, rahapettuses, rahapesus, arvutipettuses, dokumentide, dokumentide ja muude objektide rikkumises ning dokumentide hävitamises föderaalses uurimises," teatas DOJ.
Cryptsy tegevjuht seisab silmitsi 17-loalise süüdistusega
USA justiitsministeerium (DOJ) teatas kolmapäeval, et Cryptsy nime all tegutseva Project Investors Inc asutaja, operaator ja tegevjuht Paul E. Vernon sai süüdistuse.
17-aastast Vernonit süüdistati 48-aastase süüdistuse järgi "kuriteos tema osalemises keerukas vargusskeemis, mis hõlmas tema krüptovaluutavahetust", lisati teadaandes.
Süüdistused hõlmavad maksudest kõrvalehoidumist, rahapesu, rahapesu, arvutipettusi, dokumentide, dokumentide ja muude esemete rikkumist ning dokumentide hävitamist föderaalses uurimises.
Süüdistuse kohaselt kutsus Vernon investoritelt krüptovaluutasid hoidma ja nendega kauplema Cryptsy platvormil.
Kuid "Ajavahemikus 2013. aasta maist kuni 2015. aasta maini kasutas Vernon oma kontrolli Cryptsy kontode üle, mida tuntakse rahakottidena, et varastada Cryptsy krüptovaluutade rahakotist üle miljoni dollari," teatas DOJ.
Seejärel kandis ta varastatud raha oma isiklikku krüptorahakotti, mille kandis seejärel oma isiklikule pangakontole. DoJ rõhutas:
Selle aja jooksul ei avaldanud Vernon kordagi seda oma klientide raha vargust oma klientide Cryptsy rahakotist.
2014. aasta juulis teatas Vernon Cryptsy töötajatele, et börsi on häkkinud tundmatud häkkerid ning varastati enam kui viie miljoni dollari väärtuses bitcoine ja muid krüptovaluutasid.
Sellegipoolest jätkas platvorm tavapäraselt kuus kuud, hankides uusi kliente, avaldamata neile, et selle turvalisus on ohus, selgitas justiitsosakond.
2015. aasta novembris kolis Vernon järsult Hiinasse ja rääkis Cryptsy klientidele avalikult 2014. aasta bitcoinide ja muude krüptovaluutade häkkimisest ja kadumisest.
Justiitsministeerium märkis lisaks, et pärast seda, kui talle teatati, et Cryptsy oli 2016. aasta aprillis pankrotis:
Vernon häkkis eemalt Cryptsy serveritesse, varastas klientide raha sisaldava Cryptsy andmebaasi ja hävitas klientide andmebaasi, et varjata oma ebaseaduslikku tegevust.
Lisaks väidetakse süüdistuses, et Vernon püüdis 2014. ja 2015. aasta föderaalsest tulumaksukohustusest kõrvale hiilida.
Mida te sellest juhtumist arvate? Andke meile allpool kommentaaride osas teada.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/cryptsy-ceo-indicted-defrauding-crypto-investors-destroying-evidence/