Venemaa õiguskaitseorganid on astunud suure krüptopüramiidi korraldajatele jälile, mis on tõotanud erakordselt suurt tulu. Ponzi skeemi harutatakse lahti pärast seda, kui sarnane projekt pettis tuhandeid investoreid Venemaal, piirkonnas ja kaugemalgi.
Politsei leidis Venemaalt Dagestanis krüptopüramiidi korraldajaid
Vene Dagestani vabariigi föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) ja siseministeeriumi ametnikud tuvastasid isikud, keda kahtlustatakse suure finantspüramiidi korraldamises, mis pakub ohvritele nende investeeringutelt digitaalsetesse varadesse aastas kuni 500% kasumit.
Vene ärilehe Kommersant tsiteeritud allikate sõnul on kahtlusalused projekti Yusra Global esindajad, teatas Forklog. Lisaks Dagestanile oli pettur asutanud esindusi ka teistes Venemaa piirkondades, Kasahstanis Kesk-Aasias ja Türgis.
Väljaandest selgub, et võimud pidasid jaanuaris kinni neli inimest, kõik Venemaa kodanikud, kes arvatakse olevat Ponzi skeemi taga. Nad pandi esialgu kaheks kuuks vahi alla. Süüdistatavaid võib lisaks kopsakatele rahatrahvidele oodata kuni kümneaastane vanglakaristus.
Pettuse toimepanijad paisutasid digitaalsete varade väärtushinnanguid ja maksid dividende, kasutades püramiidi uute osalejate investeeritud vahendeid, täpsustati raportis. Ülejäänud raha jagasid nad omavahel ära ja ostsid kinnisvara.
Esialgsete hinnangute kohaselt ulatuvad ohvrite kahjud 1 miljard rublani ehk enam kui 10 miljoni dollarini käesoleva artikli kirjutamise hetkel kehtivate vahetuskursside järgi, teatas Vene ajaleht.
Uudis Yusra Globali uurimise kohta pärineb pärast eelmist aastat, kui Venemaa võimud lõid vaieldamatult riigi suurima finantskelmuse pärast kurikuulsat juhtumit. MMM püramiid 1990ndatel.
Finiko, samuti Ponzi skeem, mis kasutab ära krüptovaluutade kasvavat populaarsust, vastutab kaotus kokku kuni 4 miljardit dollarit. Selle asutaja Kirill Doronin — sotsiaalmeedia mõjutaja, keda on minevikus seostatud muude petuskeemidega — ja mitmed tema pettused kaasosalised arreteeriti.
Venemaa, Ukraina ja teiste endise Nõukogude ruumi riikide, EL-i liikmesriikide ja USA kodanikud on nende inimeste hulgas, kes saatsid fantoomüksusele 800,000 XNUMX eraldi krüptohoiust. Püramiid, mis asus teises Venemaa vabariigis Tatarstanis, saadud Chainalysise andmetel vähem kui kahe aastaga üle 1.5 miljardi dollari väärtuses bitcoine.
Kas eeldate, et Venemaa võimud võtavad sihikule muid krüptoinvesteeringutega seotud finantspüramiide? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/crypto-pyramid-busted-in-russia-losses-exceed-10-million/