Plokiahela kohtuekspertiisi aruande kohaselt ei ole suured krüptovahetused suutnud takistada sanktsioonidega Venemaa pankade ja kauplejate tehinguid. Analüüs näitab, et vähemalt kaks väljakujunenud mündikaubandusplatvormi lubavad venelastel jätkuvalt oma pangakaarte peer-to-peer tehingutes kasutada. See tõstab esile ka Venemaa suurenenud huvi lõastamise vastu.
Venemaa kauplejad kasutavad endiselt juhtivaid krüptovaluutabörse, et piirangutest mööda minna
Mõned maailma suurimad digitaalsete varade börsid on ebaõnnestunud meetmetega, mis takistavad sanktsioonide all olevatel Venemaa pangandusasutustel oma platvormide kaudu tegutseda, selgub aru plokiahela analüütikafirma Inca Digital poolt, teatas Moskva naaber-Ukrainasse sissetungi esimesel aastapäeval.
Bloombergi ja Politico tsiteeritud uuringu kohaselt saavad kauplejad pankadega kauplemiseks endiselt kasutada deebetkaarte, mille on välja andnud Venemaa pangad, mille suhtes on muu hulgas sanktsioneeritud USA, Kanada, Ühendkuningriik ja Euroopa Liit, sealhulgas riigile kuuluv Sberbank. kahe Seišellidel põhineva börsi, Huobi ja Kucoini, to-peer (PTP) platvormid.
Inca tegevjuht Adam Zarazinski selgitas, et kuigi kumbki neist kahest ei võta vastu raha musta nimekirja kantud pankadest, kujutab krüptoostjatel üksteisega kaubelda sanktsioonide alla kuuluva asutuste kontode kaudu "USA ja Euroopa sanktsioonide otsest rikkumist väikese lünkaga". Vahetused ei ole veel tulemusi kommenteerinud.
Binance pakub venelastele viise rublade krüptodeks teisendamiseks, inkade nõuded
Uurimise käigus uuriti andmeid 163 krüptokauplemisplatvormi, tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud börside ning P2P ja OTC (börsiväliselt) teenusepakkujate kohta. Peaaegu pooled neist võimaldavad Venemaa kodanikel osta digitaalseid valuutasid, rakendades erinevaid kliendi tundmise (KYC) nõudeid, kauplemislimiite ja geograafilise asukoha määramise tööriistu. Näiteks, Singapur-põhine bybit võimaldab kasutajatel konverteerida rublasid oma P2P-platvormil krüptodeks ja teha fiat-deposiite, sealhulgas "mis tahes Venemaal väljastatud kaardi kaudu".
Mainitud on ka Binance'i, mis on igapäevase kauplemismahu poolest valdkonna liider, ning aruanne tuvastab võimalikud haavatavused. Autorid märgivad, et börs pakub venelastele "mitmeid meetodeid kohaliku valuuta konverteerimiseks krüptoks", sealhulgas oma börsivälise ja P2P-turu kaudu, mis on neile saadaval ilma KYC-tšekkideta kuni 10,000 XNUMX dollari eest.
Binance'i sanktsioonide ülemaailmne juht Chagri Poyraz märkis, et börs on "täielik KYC platvorm ja esimene suurem börs, mis rakendas ELi krüptotehnoloogiat sanktsioonid … Meie P2P-meeskond astub erakordse lisasammu, filtreerides kasutajatevahelise suhtluse mis tahes vormid, et tagada, et Venemaa üksustega ei tekiks mingit võimalikku seost mis tahes lahenduse kaudu,“ rõhutas ta.
Uuring osutab ka lõa kasutamisele Lääne Venemaa-vastastest sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, märkides Venemaa sotsiaalmeedias toimunud arutelude hüppelist tõusu rahaülekannete jaoks stabiilse mündi kasutamise üle. "Venelased kasutavad Tetherit sageli raha riigist välja viimiseks," ütles Inca Digitali tegevjuht. Nii Binance kui ka tether on viimastel kuudel olnud regulatiivse kontrolli all.
Mida arvate Inca Digitali raporti leidude kohta? Jagage neid allolevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/