Krüptobörs Kraken on leppinud USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli bürooga (OFAC) Iraani-vastaste sanktsioonide ilmsete rikkumiste pärast. Krüptovaluutabörs on nõustunud kandma 362,159 100,000 dollarit oma potentsiaalse tsiviilvastutuse lahendamiseks ja investeerima täiendavalt XNUMX XNUMX dollarit teatud sanktsioonide järgimise kontrollidesse.
Kraken arveldab OFAC-iga
USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) teatas esmaspäeval kokkuleppest Delaware'is asutatud krüptobörsiga Payward Inc. (d/b/a Kraken). Teates öeldakse:
Kraken nõustus maksma 362,158.70 100,000 dollarit, et lahendada oma võimalik tsiviilvastutus Iraani-vastaste sanktsioonide ilmsete rikkumiste eest... Osana oma kokkuleppest OFAC-iga on Kraken nõustunud investeerima täiendavalt XNUMX XNUMX dollarit teatud sanktsioonide järgimise kontrollidesse.
Rahandusosakonna andmetel töötles Kraken umbes 14. oktoobrist 2015 kuni 29. juunini 2019 isikute nimel, kes tehingute tegemise ajal asusid Iraanis, 826 tehingut kogusummas ligikaudu 1,680,577.10 XNUMX XNUMX dollarit.
Rahandusministeerium täpsustas:
Ilmsete rikkumiste ajal ei rakendanud Kraken oma platvormi tehingute puhul IP-aadresside blokeerimist.
Kraken avalikustas vabatahtlikult ilmsed rikkumised ja tegi OFAC-i uurimisega koostööd, märkis rahandusosakond, lisades, et krüptokauplemisplatvorm võttis ka "vastuseks ilmsetele rikkumistele olulisi parandusmeetmeid". Teadaanne lisab:
Pärast selle probleemi tuvastamist rakendas Kraken sanktsioneeritud jurisdiktsioonidega seotud IP-aadresside automaatse blokeerimise. Kraken rakendas sanktsioonide jälgimisel ka mitu plokiahela analüüsi tööriista.
Välisvarade kontrolli amet on aja jooksul sanktsioneerinud mitmeid krüptoraha kauplemisplatvorme. Näiteks krüptovahetus Bittrex aastal esitati talle süüdistus sanktsioonide rikkumises.
Mida arvate sellest, et Kraken lahendas rahandusministeeriumi OFAC-iga sanktsioonide rikkumiste asjus? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-sanctions-violations/