Tänapäeval käivad krüptoraha, ravimid ja muu keelatud kraam käsikäes.
Austraalias ühendas politsei jõud USA föderaalvõimudega, et tabada grupp mehi, keda süüdistatakse rahapesus ja narkootikumide levitamises.
Kolm meest vanuses 34, 39 ja 45 arreteeriti laupäeva pärastlõunal Sydney hoidlas osariigis käimasoleva narkoimpordi ja krüptoraha kasutamise rahapesu uurimise käigus.
Ohvitserid täitsid mässumeeskonna abiga läbiotsimiskäsud kahes korteris, mis asusid varasemate vahistamiste asukoha lähedal asuvas üksuses.
Soovitatav lugemine | Krüptokasutus on korrumpeerunud riikides laialdasemalt levinud, näitavad IMFi uuringud
Ametivõimude sõnul arestisid nad 4.7 miljonit dollarit sularaha, sülearvuteid, rahalette, mobiiltelefone ja USB-seadmeid, mis võimaldavad kasutajatel sularaha või deebetkaardiga omandada Bitcoini ja muid krüptovaluutasid.
Lisaks teatasid ametivõimud, et nad otsisid noorema mehe läbi ja avastasid, et tema valduses oli 120,000 51,500 dollarit sularaha, samas kui vanemal oli kaasas XNUMX XNUMX dollarit sularaha.
Samuti saadi kätte umbes viis kilogrammi keelatud narkootilisi aineid, sealhulgas kokaiini, heroiini ja metüülamfetamiini.
Politseid aitasid USA sisejulgeolekuministeerium ja Austraalia kriminaalluure komisjon (ACIC).
Nooremat meest ähvardab süüdistus rahapesus ja kuritegelikul teel saadud tuluga kauplemises.
39-aastast meest süüdistati 12 süüdistuses, sealhulgas ebaseaduslike uimastite kaubanduslikul eesmärgil tarnimises ja teadmises kuriteost saadud tuluga kauplemisest. Laupäeval astus ta kohaliku kohaliku kohtu ette ja talle ei jäetud kautsjonit maksma.
BTC turu kogukapital on päevagraafikus 805.46 miljardit dollarit | Allikas: TradingView.com
Vanem mees vabastati tingimisi ja astub järgmisel kuul kohtu ette süüdistatuna kuritegelikul teel saadud tulu teadlikus käitlemises ja keelatud narkootiliste ainete tarnimises.
Arreteerimised ja konfiskeerimine Detektiiv Supti sõnul. Robert Critchlow Sydney osariigi kuritegevuse väejuhatuse organiseeritud kuritegevuse osakonnast demonstreerib mitut asutust hõlmavate operatsioonide tõhusust suure kuritegevuse tõrjumisel kogu osariigis.
"Strike Force Mactier on hästi koordineeritud mitut agentuuri hõlmav operatsioon, mis on näidanud oma võimet häirida tõsist organiseeritud kuritegevust Uus-Lõuna-Walesis," ütles detektiiv superintendent Robert Critchlow.
Samal ajal on Austraalias üha suurem mure digitaalsete valuutade kasutamise pärast. Ametivõimud on esitanud krüptovarade reguleerimiseks õigusaktid, mille peamine eesmärk on tõkestada nende kuritegelikku kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks.
Austraalia politsei teatel on COVID-19 puhangu järel "lahvatanud" krüptovaluutapettused ja nad on võtnud kasutusele poliitika "järgida raha".
"Ootame koostöö jätkamist NSW politseijõudude ning teiste kodu- ja välismaiste partneritega, et tagada meie operatsioonide edu," ütles ACIC luureoperatsioonide tegevdirektor Robert Jackson.
Üheksa valitsusasutust, sealhulgas Austraalia föderaalpolitsei, Austraalia maksuamet ja AFP, on moodustanud töörühma, et neid alatuid tegevusi jälgida.
Soovitatav lugemine | 13-aastane tüdruk sai multimiljonäriks, müües NFT pika kaelaga naiste kunsti
Esiletõstetud pilt ettevõttest Crossfire KM, diagramm alates TradingView.com
Allikas: https://bitcoinist.com/crypto-and-cocaine-down-under/