Venemaa viimase aja kurikuulsaima Ponzi skeemi üks rajajaid Finiko on Venemaa meedia teatel Araabia Ühendemiraatides vahi all. Krüptopüramiidi peakorraldaja lähedane kaaslane lahkus Venemaa Föderatsioonist, kuna kelmus eelmisel suvel kokku kukkus.
AÜE võimud vaatavad läbi Venemaa väljaandmistaotluse Finiko tippliikmele
Zygmunt Zygmuntovich, Venemaa väidetavalt suurima Ponzi skeemi kaasasutaja ja kõrge esindaja MMM 1990. aastatel on tabatud Araabia Ühendemiraatides (AÜE), teatas neljapäeval Vene portaal “Business Online”. Kinnipidamise on kinnitanud Venemaa peaprokuratuur.
Väljaande andmetel hoitakse 24-aastast Saksa kodanikust meest Pärsia lahe osariigi vanglas alates septembri algusest. Venemaa prokurörid ütlesid uudisteväljaandele, et neid teavitas tema kinnipidamisest kohalik Interpoli büroo. Venemaa on juba esitanud riigi justiitsministeeriumile väljaandmistaotluse, mida Abu Dhabi pädevad võimud praegu arutavad.
Zygmuntovitš kanti rahvusvahelisse tagaotsitavate nimekirja, kui Venemaa õiguskaitseorganid algatasid petturliku investeerimisskeemi kohta kriminaaljuurdluse koos Finiko asutaja Kirill Doronini kahe teise kaaslase Marat Sabirovi ja Edward Sabiroviga, kes on olnud vanglas alates 2021. aasta juulist. meestel õnnestus Venemaalt lahkuda, kuna finantspüramiid oli lagunemas.
Sabirovide asukoht on praegu teadmata ning ebaselged on ka Zygmuntovitši vahistamise täpsed asjaolud. Kuid teadlikud allikad on "Business Online'ile" öelnud, et tema kaks endist partnerit võisid julgeolekujõududele tema asukoha kohta vihje anda.
Kriminaalasjas on süüdistatavad veel 22 inimest, sealhulgas Finiko tipppromootorid. Nende hulgas on kaks naist, Lilia Nurieva ja Dina Gabdullina, samuti Finiko asepresident ja Doronini parem käsi, Ilgiz Šakirov, kes arreteeriti Venemaa Tatarstani Vabariigis, kus põhines Ponzi skeem. Möödunud aasta novembris Finiko meister pakuti tunnistusi andma tema 44 kaasosalise vastu.
Venemaa siseministeeriumi andmetel on Finiko liikmed ja juhid püramiidi meelitanud vähemalt 5 miljardit rubla (üle 80 miljoni dollari), kuid tegelik kahju on tõenäoliselt palju suurem. Raha pärines petetud investoritelt Venemaal ja mitmes teises endise Nõukogude ruumi riigis, EL-i riikidest Saksamaalt, Austriast ja Ungarist, USA-st ja mujalt.
Paljudel ohvritel paluti saata krüptoraha rahakoti aadressidele, mida kontrollis fantoomettevõte Finiko. Vastavalt a aru plokiahela kohtuekspertiisifirma Chainalysis poolt sai püramiid detsembrist 1.5 kuni augustini 2019 rohkem kui 2021 miljardi dollari väärtuses bitcoine. Münte kandsid üle 800,000 30 sissemaksena inimesed, keda meelitati lubadustega teenida kuni XNUMX%.
Kas ootate teisi vahistamisi Finiko juhtumi puhul? Andke meile teada allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/