Chainalysise avaldatud uuringute kohaselt hoiavad kuritegelikud üksused krüptovaluutasid üle 25 miljardi dollari. Plokiahela luurefirma uuring näitab, et 2021. aastal kasvas kurjategijate krüptojääk märkimisväärselt, kuna näitaja hüppas eelmise aastaga võrreldes 266%.
Ahelanalüüs uurib krüptovaalaid, kellel on ebaseaduslike aadressidega seotud saldosid
Plokiahela seireettevõte Chainalysis avaldas uuringu, mis näitab, et kurjategijate valduses on praegu 25 miljardi dollari väärtuses digitaalseid varasid. Vaatamata märkimisväärsetele õiguskaitseorganite konfiskeerimistele eelmisel aastal, võivad ametnikud teoreetiliselt konfiskeerida miljardeid dollareid krüpto, mida plokiahelas olevad kuritegelikud üksused hoiavad.
Chainalysis'i tulemused selgitavad, et 2021. aastal oli "kuritegevuse tasakaalu tohutu kasv". Chainalysise sõnul oli 2020. aastal mõõdik 3 miljardit dollarit, kuid 2021. aastal oli kuritegelike üksuste käes ligikaudu 11 miljardit dollarit. Veelgi enam, varastatud vahenditest, lunavaradest, petupoodidest ja darknet-fondidest moodustab varastatud vahendite jääk lõviosa kurjategijate valduses olevast krüptovarast.
„2021. aasta lõpu seisuga moodustavad varastatud rahalised vahendid 93% kõigist kriminaalsete saldodest 9.8 miljardi dollari väärtuses. Järgmiseks on Darkneti turufondid 448 miljoni dollariga, järgnevad petturid 192 miljoni dollariga, petturid 66 miljoni dollariga ja lunavara 30 miljoni dollariga,“ kirjeldab Chainalysis aruanne. "Samuti kõikus kriminaalne saldo kogu aasta jooksul, alates juulis 6.6 miljardilt dollarilt kuni 14.8 miljardi dollarini oktoobris."
Darkneti töötajatel on kõige pikem krüpto, kriminaalsetel krüptovaaladel on varastatud rahaga seotud tavapärasest pikem aadress
Lisaks selgitas Chainalysis uuring, millist tüüpi kurjategijad hoidsid krüptosüsteemi kõige kauem ilma likvideerimiseta, ning pimedavõrgu turu müüjad ja administraatorid valitsesid seal. Varastatud krüptoraha hoidvad üksused hoiavad vahendeid alles kõige lühema aja jooksul, selgub uuringust.
Kuigi on olemas "väga suuri rahakotte, mis hoiavad kauem aega kui teistele varastatud vahendite kategoorias". Kuritegelike vaalade tasakaalu analüüsides suutis ettevõte lisaks märgata, et vaaladel oli "rohkem varieeruvus".
Mis puudutab kriminaalse krüptovaala kirjeldamist, siis Chainalysis'i teadlased ütlesid, et see on mis tahes privaatne rahakott, mis hoiab krüptoraha 1 miljon dollarit ja vähemalt 10% rahalistest vahenditest pärineb ebaseaduslikelt aadressidelt. Ahelanalüüs avastas, et väidetavaid kuritegelikke krüptovaalasid on tuhandeid ja näib, et enamiku kuritegelike vaaladest saab liigitada ühte kahest kategooriast – "vaalad said kas suhteliselt väikese või äärmiselt suure osa kogujäägist ebaseaduslike aadresside kaudu."
"Üldiselt on Chainalysis tuvastanud 4,068 kuritegelikku vaala, kelle käes on üle 25 miljardi dollari väärtuses krüptovaluutat," öeldakse ettevõtte uuringus. "Kurivaldajad moodustavad 3.7% kõigist krüptovaluutavaaladest – see tähendab privaatseid rahakotte, mis hoiavad üle 1 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat."
Mida arvate Chainalysis uuringust, mis näitab, et kuritegelike vaalade aadressidel on krüptovarasid 25 miljardit dollarit? Andke meile allolevas kommentaaride jaotises teada, mida te selle teema kohta arvate.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/