CFTC võis püüda ookeanist "suurima kala". Ja seal võiks olla rohkem.
USA toormejärelevalveamet teatas reedel, et on esitanud tsiviilhagi Lõuna-Aafrika Vabariigi tegevjuhi ja tema ettevõtte vastu, kuna nad haldavad võltskaupade reservi, mille väärtus on üle 1.7 miljardi dollari bitcoinis.
Kaubafutuuride kauplemise komisjon esitas Cornelius Johannes Steynbergi ja Mirror Trading International Proprietary Ltd vastu hagi, väites, et ülemaailmne mitmetasandiline turundusoperatsioon "omastas" kogu kogutud bitcoini.
Soovitatav lugemine | Meta viskab kirve oma digitaalsele rahakotile Novi
Suurim pettuste uurimine CFTC jaoks
CFTC teatas, et pettus, mille käigus ettevõte küsis tuhandetelt isikutelt Internetis bitcoine, et näiliselt kaubafondi haldada, oli suurim pettus Bitcoiniga seda on kunagi uuritud.
CFTC teatas, et MTI võtmetegelane Steynberg võttis 29,421 1.7 ameeriklaselt 23,000 XNUMX BTC-d väärtusega üle XNUMX miljardi dollari XNUMX XNUMX ameeriklaselt ja veelgi enam globaalselt.
CFTC väidab, et MTI töötas umbes kolm aastat ajavahemikus 18. maist 2018 kuni 30. märtsini 2021.
CFTC volinik Kristin Johnson ütles pressiteates:
"Kostjate vähene kauplemistegevus oli ebaproduktiivne ja nad omastasid peaaegu kogu osalejatelt kogutud vähemalt 29,421 XNUMX Bitcoini."
Johnsoni sõnul kasutavad petturid oma alatute tegude toimepanemiseks sageli ära uusi tehnoloogiaid, ülemaailmset seotust ja "politseiniku tajutavat puudumist".
MTI väited sisalduvad CFTC kaebuste dokumentides tõendina, et pettuse ohvrid uskusid, et nad investeerivad kõrgtehnoloogilisesse investeerimisklubisse.
Steynbergi sõnul genereerivad MTI algoritmid "passiivset tulu" 10% igakuise investeeringutasuvuse (ROI) abil. Dokumentide põhjal teenis sõprade ja pereliikmete viitamine boonuse.
BTC turu kogukapital on nädalavahetuse graafikus 364 miljardit dollarit | Allikas: TradingView.com
Tegevjuht on tagaotsitav mees
Sternberg on Lõuna-Aafrika võimude poolt tagaotsitav, kuid ta vahistati hiljuti Brasiilia Liitvabariigis Interpoli vahistamismääruse alusel, avalikustas CFTC.
Lõuna-Aafrika võimud algatasid pettuse uurimise pärast seda, kui MTI eelmisel aastal pankrotiavalduse esitas.
Steynbergile ja MTI-le esitatud süüdistused on agentuuri viimased sammud, mis teatasid mais, et eraldab täiendavaid ressursse, et krüptorahasektoril rohkem silma peal hoida.
Soovitatav lugemine | Bitcoini legaliseerimist lükkas Mehhiko senaator vaatamata keskpanga vastuseisule
CFTC esitas selle kuu alguses kohtuasja Gemini Trust Company vastu väidetava võimude petmise pärast 2017. aastal.
Bitcoini futuuritootele heakskiidu saamiseks esitas krüptovaluutabörs CFTC andmetel "oluliselt valesid või eksitavaid väiteid".
Samal ajal nõuab CFTC hagi muude karistuste hulgas eksitatud osalejate eest täielikku hüvitist, lahkumist, tsiviilõiguslikke rahalisi karistusi, alalisi kauplemis- ja registreerimiskeelusid.
Esiletõstetud pilt Coincu Newsist, diagramm alates TradingView.com
Allikas: https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/