Hiljutises kohtuasjas paljastas CFTC, mida ta peab suurimaks Bitcoini pettuse juhtumiks, mis hõlmab Lõuna-Aafrika MTI-d.
Kaubafutuuride kauplemise komisjon (CFTC) esitas Bitcoini (BTC) basseini operaatori Mirror Trading International (MTI) vastu hagi väidetava 1.7 miljardi dollari suuruse pettuse tõttu. CFTC väidab, et Lõuna-Aafrikas asuva Bitcoini ettevõtte tegevjuht Cornelius Johannes Steynberg omastas klientide raha. Kirjeldades juhtumit kui kõigi aegade suurimat Bitcoiniga seotud pettuskeemi juhtumit, teatab USA regulaator, et Steynberg võttis vastu 29,421 23,000 BTC-d XNUMX XNUMX ameeriklaselt.
CFTC täpsustab lisaks, et MTI tegevjuht aktsepteeris BTC-d investoritelt kogu maailmas kasutamiseks mitmetasandilises turundusskeemis. Selle tulemusena palub CFTC, et ettevõte maksaks investoritele raha tagasi. Vastavalt CFTC ametlikule väljaandele:
"CFTC taotleb petetud investoritele täielikku hüvitamist, ebaseaduslikult saadud kasumi vabastamist, tsiviilõiguslikke rahalisi karistusi, alalisi registreerimis- ja kauplemiskeelusid ning alalist ettekirjutust kaubabörsi seaduse ja CFTC eeskirjade tulevaste rikkumiste vastu."
Kuid Ameerika regulaator hoiatas ka lootusrikkaid ohvreid, et tagastamiskorraldused ei pruugi anda kaotatud raha tagasi. Põhjus on selles, et kostjatel ei pruugi olla piisavalt raha ega vara nimetatud kahjude katmiseks.
Kuidas MTI Bitcoini pettus realiseerus CFTC andmetel
CFTC dokumendi kohaselt uskusid pettuse ohvrid, et nad investeerivad kõrgtehnoloogilisesse investeerimisklubisse. Lisaks väidetakse, et MTI Steynberg lubas platvormi algoritme kasutades passiivselt sissetulekult 10% igakuist tulu. Lisaks märgivad CFTC tasustamisdokumendid, et MTI lubas sõpru ja perekonda suunanud investoritele boonuseid.
USA agentuur ütleb ka, et MTI skeem kestis ligikaudu kolm aastat. Skeem kestis 18. maist 2018 kuni 30. märtsini 2021. Selle aja jooksul kogus skeem kokku 29,421 1.7 BTC-d ehk rohkem kui XNUMX miljardit dollarit. CFTC teatas pressiteates:
"Kostjate väike kauplemine oli kahjumlik ja nad omastasid sisuliselt kogu osalejatelt vastu võetud vähemalt 29,421 XNUMX Bitcoini."
USA silmapaistev toormejärelevalveorgan lisas ka:
"Petturid kasutavad oma pettuste sooritamiseks sageli täielikult ära uut tehnoloogiat, ülemaailmset ühenduvust ja politseinike puudumist."
CFTC paljastas, et Steynberg ei avaldanud nõuetekohast teavet ja valetas autonoomse kauplemismehhanismi olemasolu kohta. Lisaks ei teinud MTI tegevjuht kunagi tulusat valuutavahetustehingut ega petnud kliente võltskonto väljavõtteid kasutades. 2021. aasta alguses alustas MTI aga Lõuna-Aafrikas pankrotimenetlust ja likvideerimist. See tulenes kasvavast regulatiivsest survest, millega Bitcoini basseini operaator silmitsi seisis nii USA-s kui ka Lõuna-Aafrikas.
Huvitaval kombel soovitas Lõuna-Aafrika finantsteenuste tegevusamet (FSCA) MTI investoritel 2020. aasta augustis ettevõttega sidemed katkestada. Kirjeldades MTI 10% igakuist tootlust küsitavaks, ütles FSCA ka, et ettevõttel puudub litsents.
Kuigi Steynberg on Lõuna-Aafrika kodanik, peeti CFTC andmetel hiljuti Brasiilias kinni Interpoli vahistamismääruse alusel.
järgmine
Tolu on krüptovaluuta ja blockchaini entusiast, kes asub Lagoses. Talle meeldib krüptolugusid demüstifitseerida paljaste põhitõdede järgi, nii et keegi teine saaks aru ilma liiga paljude taustteadmisteta.
Kui ta pole krüptolugudes kaelani, naudib Tolu muusikat, armastab laulda ja on kirglik filmisõber.
Allikas: https://www.coinspeaker.com/cftc-lawsuit-south-african-mti-1-7b-bitcoin-fraud/