USA föderaalne reguleeriv agentuur Commodity Futures Trading Commission (CFTC) esitas Lõuna-Aafrika kodanikule ja ülemaailmsele välisvaluuta kaupade puulile süüdistuse väidetavates pettustes ja registreerimisrikkumistes ligi 2 miljardi dollari väärtuses BTC-s.
Petturlik skeem teenis Bitcoinis 1.7 miljardit dollarit
Vastavalt Pressiteade CFTC esitas neljapäeval (30. juunil 2022) USA Texase lääneringkonna ringkonnakohtus tsiviilõigusliku sundtäitmishagi Cornelius Johannes Steynbergi ja Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) vastu.
Ameerika reguleeriv asutus väidab, et Steynberg, kes kontrollis MTI-d, osales 2018. aasta maist 2021. aasta märtsini rahvusvahelises petturlikus mitmetasandilises turundusskeemis.
CFTC kaebuse kohaselt küsis lõuna-aafriklane sotsiaalmeedia ja erinevate veebisaitide kaudu üksikisikutelt bitcoine, et nad osaleksid MTI hallatavas kaubapuulis. Reguleerija märkis, et investorid ei olnud siiski kõlblikud lepinguosalised (ECP).
Seejärel sai Steynberg selle perioodi jooksul minimaalselt 29,421 1.73 BTC-d, mille väärtus oli sel ajal üle 598 miljardi dollari (nüüd bitcoini praeguse hinnaga 23,000 miljonit dollarit). Ainuüksi USAst tuli kohale umbes XNUMX XNUMX osalejat. MTI aga ei registreerunud CFTC-s.
Vahepeal kirjeldas regulaator juhtumit kui "suurimat pettuskeemi, mis hõlmab Bitcoini, mida võetakse igas CFTC juhtumis". Eraldi pressiteates CFTC volinik Kristin Johnson ütles:
"Selle asemel, et kaubelda Forexiga, nagu esindatud, omastasid kostjad fondi rahasid, esitasid oma kauplemist ja tulemuslikkust valesti, esitasid fiktiivseid kontoväljavõtteid ning lõid fiktiivse maakleri, kelle juures väidetavalt kauplemine toimus, ja üldiselt haldasid fondi Ponzi skeemina."
CFTC soovib saada krüptosüsteemi peamiseks regulaatoriks
Vahepeal on Steynberg praegu Lõuna-Aafrika õiguskaitseorganite eest põgenenud, kuid ta peeti hiljuti Brasiilias kinni Interpoli vahistamismääruse alusel.
Pressiteate avalduses öeldakse:
"CFTC taotleb petetud investoritele täielikku tagastamist, ebaseaduslikult saadud kasumi vabastamist, tsiviilõiguslikke rahalisi karistusi, alalisi registreerimis- ja kauplemiskeelusid ning alalist ettekirjutust kaubabörsi seaduse ja CFTC eeskirjade tulevaste rikkumiste vastu."
Föderaalregulaator hoiatas aga, et ohvrid ei pruugi oma raha tagasi saada, kuna süüdistatavatel ei pruugi olla piisavalt raha või vara tagasimaksmiseks.
Viimane juhtum pärineb kuu aega pärast seda, kui CFTC esitas kahele isikule tasu jooksmine petuskeem, mis pettis investoritelt välja 44 miljonit dollarit. Kostjad haldasid ka kaubapuuli ilma CFTC registreeringuta.
Vastavalt hiljutisele aru by Krüptokartul, soovib CFTC saada krüptovaluutatööstuse peamiseks reguleerivaks asutuseks.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/cftc-handles-its-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion/