Kaubafutuuride kauplemise komisjon esitas täna hagi Cornelius Johannes Steynbergi ja Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) vastu, süüdistades neid pettuses ja registreerimisrikkumistes.
Kaebuses süüdistatakse Steynbergi rahvusvahelise petturliku mitmetasandilise turunduse (MLM) skeemis osalemises, mis tõi sisse 29,421 1.7 BTC-d, mille väärtus on üle 18 miljardi dollari. Agentuur ütleb, et Steynberg kasutas skeemis ka oma firma MTI-d, mis kestis peaaegu kolm aastat 2018. maist 30 kuni 2021. märtsini XNUMX.
Tsiviilhagi esitati USA Texase läänepiirkonna ringkonnakohtusse.
"Kostjate väike kauplemine oli kahjumlik ja nad omastasid sisuliselt kõik osalejatelt vastu võetud vähemalt 29,421 XNUMX Bitcoini," ütles CFTC volinik Kristin Johnson. Pressiteade. "Petturid kasutavad oma pettuste sooritamiseks sageli täielikult ära uut tehnoloogiat, ülemaailmset ühenduvust ja politseinike puudumist."
Steynbergi ja MTI vastu esitatud süüdistused on viimased sammud, mille on võtnud CFTC mis ütles mais, et lisab ressursse krüptoturu jälgimiseks.
Selle kuu alguses esitas CFTC kaebuse Gemini Trust Company LLC, paremini tuntud kui Kaksikud, väidetavalt eksitavate regulaatorite eest 2017. aastal. CFTC ütleb, et krüptovaluutade börs esitas oma Bitcoini futuuritootele heakskiidu saamiseks „olulisi valesid või eksitavaid avaldusi”.
Täna väljakuulutatud tegevus toimub samal päeval, kui USA justiitsministeerium teatas süüdistusest neljas NFT "vaiba tõmbamise" juhtumis, mis võisid ohvritele maksta üle 100 miljoni dollari.
Lõuna-Aafrika Vabariigi kodanik Steynberg peeti hiljuti Brasiilias kinni INTERPOLi vahistamismääruse alusel, kuna ta oli Lõuna-Aafrika võimude eest kõrvale hiilinud.
Kuigi CFTC väidab, et taotleb investoritele täielikku tagastamist, hoiatab agentuur ohvreid, et tagastamiskorraldused ei pruugi kaasa tuua kaotatud raha tagasinõudmist.
Tahad olla krüptoekspert? Hankige Decrypt parimad võimalused otse oma postkasti.
Hankige suurimaid krüptouudiseid + iganädalasi kokkuvõtteid ja palju muud!
Allikas: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion