Commodity Futures Trading Commission (CFTC) esitas Cornelius Johannes Steynbergile ja tema ettevõttele Mirror Trading International (MTI) süüdistuse pettuses ja registreerimisrikkumistes.
Lõuna-Aafrika kaubandusettevõte on teema a kaebus CFTC esitas 30. juunil 2022, milles väidetakse, et Steynberg käivitas ja kasutas MTI-d üle 1.7 miljardi dollari väärtuses ülemaailmse välisvaluuta kaupade fondi haldamiseks.
Pumbas osalemiseks pidid kasutajad ostma Bitcoini, kusjuures basseinis osalemiseks ei aktsepteeritud ühtegi teist valuutat. Kaebuses väidetakse, et see projekt on suurim petuskeem, mis hõlmab Bitcoini (BTC) igal CFTC juhtumil.
Sama kaebus tõstab esile ka pettuse, mis väidetavalt leidis aset ajavahemikus 18. maist 2018 kuni 30. märtsini 2021, mil Steynberg juhtis Mirror Trading Internationali mitmetasandilise turundusskeemina. Steynberg kasutas sotsiaalmeediat ja mitmeid veebisaite, et hankida Bitcoini avalikelt liikmetelt ülemaailmse välisvaluuta kaubafondi kaudu.
Väidetavalt on kaubapuul kaubelnud börsiväliselt jaemüügi välisvaluutat võimenduse alusel kasutajatega, kes ei olnud kõlblikud lepinguosalised (ECP). Kostjad väitsid väidetavalt ekslikult, et kauplemine toimus patenteeritud kauplemisboti või tarkvaraprogrammi kaudu.
Väidetavalt võttis Steynberg sel perioodil kaubafondis osalemiseks vastu vähemalt 29,421 1.7 Bitcoini (väärtusega 23,000 miljardit dollarit) ligikaudu XNUMX XNUMX mitte-ECP-st, mis asuvad Ameerika Ühendriikides ja veelgi enam mujal maailmas. Seda tehti isegi siis, kui kostja ei olnud nõutud kaubapuuli haldajana registreeritud.
Väidetavalt tegi Steynberg seda nii individuaalselt kui ka Mirror Trading Internationali nimel. Kogu Bitcoin, mille süüdistatavad olid basseini liikmetelt võtnud, oli mingil viisil kas otseselt või kaudselt omandatud.
Allikas: https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/