Lisaks üksi või koostöös eraettevõtetega tehtud andmeanalüüsile võivad ametiasutused küsida teavet tsentraliseeritud teabevahetusest. Reguleerimisest tulenevalt võivad tsentraliseeritud teabevahetused olla kohustatud sellist teavet jagama. Kuid mitte kõik krüptovaluutabörsid ei tee ametiasutustega koostööd.
Tsentraliseeritud börs on krüptovaluutavahetus, mida haldab üks üksus, näiteks Coinbase. Teatud riigis või territooriumil litsentseeritud operaatoriks saamiseks peavad tsentraliseeritud börsid vastama eeskirjadele.
Näiteks krüptovaluutade anonüümsuse ja krüptovaluutade ebaseadusliku kasutamise vähendamiseks on enamik tsentraliseeritud börse kaasanud Tunne oma klienti (KYC) kontrollid. KYC on mõeldud klientide identiteedi kontrollimiseks ja asutuste abistamiseks plokiahelas toimuvate tegevuste analüüsimisel. Praktikas peavad üksikisikud esitama hulga dokumente ja oma andmeid, enne kui neil lubatakse kaubelda, investeerida ja tehinguid teha.
Pärast KYC läbiviimist võidakse nõuda andmete vahetamist või olla kohustatud neid andmeid õiguskaitseasutustega jagama. Kuna börsil on üksikisikute isikuandmed ja tehinguandmed, siis võib ka valitsus. Kasutades tsentraliseeritud börsidelt saadud teavet, saab IRS tuvastada tundmatud Bitcoini rahakotid, kasutades KYC-tšekke ja vastavat isikuandmeid.
Sellegipoolest ei kasuta kõik börsid KYC-d. Näiteks on seda raske teha detsentraliseeritud vahetused (DEX) järgima eeskirju, kuna neil puudub peakontor ja neid ei juhi tsentraliseeritud ettevõte või väike rühm üksikisikuid.
Allikas: https://cointelegraph.com/explained/can-the-government-track-bitcoin