USA justiitsministeerium (DOJ) teatas reedel, et 42-aastane venelane Aleksander Vinnik anti Kreekast USA-le välja, et teda süüdistatakse rahapesus ja ebaseadusliku krüptovaluutavahetuses.
Vinnik sattus esimest korda juriidilistesse raskustesse DOJ-ga 2017. aastal, kuna väidetavalt kasutas USA-s nüüdseks kadunud krüptokauplemisplatvormi BTC-e ilma nõuetekohase loata ja aitas kurjategijatel Bitcoini kaudu pesta vähemalt 4 miljardit dollarit.
Väljaandmise tüli
Samal aastal arreteeriti ta Kreekas USA valitsuse palvel. Pärast vahistamist olid Vinniku varad 90 miljoni dollari väärtuses konfiskeeritud Uus-Meremaa politsei politsei poolt. Toona märkisid võimud, et BTC-e-l ei olnud väidetavalt rahapesuvastast poliitikat, soodustades seega mitmesuguseid küberkuritegusid, sealhulgas ebaseadusliku tulu pesemist, lunavararünnakuid, pettusi, vargusi ja narkokuritegusid.
2020. aasta jaanuaris oli siis 42-aastane välja antud Prantsusmaale pärast aastaid kestnud väljaandmise tüli Venemaa, Prantsusmaa ja USA vahel.
Pärast Prantsusmaale väljaandmist lükkas Vinnik süüdistused tagasi ja taotles üleandmist Venemaale, kus teda ähvardab väiksem kriminaalsüüdistus, mis hõlmab umbes 11,000 100 dollarit. Tema taotluse lükkas tagasi Pariisis asuv kohtunik, kes otsustas, et Prantsusmaal esitatakse talle süüdistus vähemalt 2016 inimese petmises lunavara kaudu aastatel 2018–XNUMX.
2020. aasta detsembris mõistsid Prantsuse prokurörid Vinniku rahapesu eest viieks aastaks vangi. Siiski mõisteti ta õigeks esialgses süüdistuses, et ta pettis inimesi lunavara kaudu.
USA annab Vinniku Kreekast välja
Neljapäeval viidi kurjategija tagasi Kreekasse ja anti välja USA-le. Nüüd esitatakse talle 21 süüdistust, sealhulgas litsentseerimata rahateenuste äritegevuses, rahapesu vandenõus, rahapesus ja ebaseaduslikes rahatehingutes.
"Pärast enam kui viis aastat kestnud kohtuvaidlust anti Venemaa kodanik Aleksandr Vinnik eile USA-le välja, et ta saaks vastutusele võtta kriminaalse krüptovaluutabörsi BTC-e tegutsemise eest, mis pesi rohkem kui 4 miljardi dollari väärtuses kriminaaltulu," ütles Peaprokuröri abi Kenneth A. Polite, justiitsministeeriumi kriminaalosakonna noorem.
Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI), sisejulgeoleku juurdlused ja USA salateenistuse kriminaaluurimisosakond jätkavad juhtumi uurimist. Vinnik riskib süüdimõistmise korral veeta kuni 50 aastat Ameerika vanglas.
Binance tasuta 100 $ (eksklusiivne): Kasuta seda linki registreeruda ja saada Binance Futuresi esimesel kuul 100 dollarit tasuta ja 10% allahindlust (tingimused).
PrimeXBT eripakkumine: Kasuta seda linki registreerumiseks ja sisestage POTATO50 kood, et saada kuni 7,000 dollarit oma sissemaksete pealt.
Allikas: https://cryptopotato.com/btc-e-operator-who-used-bitcoin-to-launder-4b-extradited-to-us-to-face-charges/