Brasiilia föderaalpolitsei käivitas operatsiooni Colossus, kaasatud on 6 krüptovaluutavahetust – Bitcoini uudised

Brasiilia föderaalpolitsei ja Brasiilia maksuamet on käivitanud viimase etapi „Operation Colossus” liikumisest, mis on riigi neljas osariigis täitnud sadu kohtumäärusi krüptovaluutabörside, arbitraažiagentide ja võltsettevõtete vastu. Operatsioonis osales 158 riigiametnikku, sealhulgas 130 föderaalpolitseinikku, kes andsid läbiotsimis- ja arestimiskorraldusi kuuele krüptovaluutabörsile ja neljale valuutavahetusasutusele.

Krüptorahapesu peatamiseks käivitati operatsioon Colossus

22. septembril alustas Brasiilia föderaalpolitsei Brasiilia maksuameti abiga enam kui nelja-aastase ajalooga uurimise operatsiooni Colossus viimast etappi. Organisatsioonid täitsid üle 100 kohtumääruse, mis olid suunatud kuuele krüptovaluutabörsile, neljale Forexi operaatorile ja arbitraažiagendile, keda kahtlustatakse rahapesuoperatsioonidele kaasaaitamises.

Hinnanguliselt osales operatsioonis Colossus 130 föderaalpolitseinikku, andes välja kaks vahistamismäärust ning 37 läbiotsimis- ja arestimiskorraldust riigi neljas osariigis, sealhulgas Rio de Janeiros, Bahias, Sao Paolos ja Santa Catarinas. Püüdlustesse kaasati ka 28 Brasiilia maksuameti ametnikku.

Väidetavalt kasutasid kurjategijad krüptovaluuta vara rahaülekandesüsteemi kaudu raha pesemiseks. Föderaalpolitsei pressiteate kohaselt liigutati kahtlaste vahetusoperatsioonide käigus ligi 391 miljonit dollarit. Föderaalne politsei väljendatud:

Sellised ressursid sisenesid ja ringlesid ametliku finantssüsteemi kaudu, kattefirmade kaudu, ilma majandusliku ja finantssuutlikkuseta ning liikusid läbi transiidikontode kuni nende konverteerimiseni krüptovaradeks, mida saaks kasutada välismaal.

Modus Operandi ja sarnased toimingud

Võimude arvates oli kolm rühma seotud selles kuritegelikus ettevõtmises. Esimese rühma moodustavad kõrgetasemelised arbitraažiagendid, kes ostsid suurtes kogustes krüptovaluutavarasid sellistes riikides nagu USA, Singapur ja Hongkong. Teine rühm on krüptovaluutabörsid, mis tegutsesid vahendajatena.

Kolmas rühm koosneb võltsettevõtetest ja üksikisikutest, kes ostsid neid krüptovaluutavarasid, kusjuures paljud kliendid ei saa krüptovaluutasid osta. Nende hulgas olid surnud, abiprogrammides osalenud inimesed ja üle 90-aastased eakad. Rohkem kui 1,300 neist võltsettevõtetest juhtis üks raamatupidaja.

See on teiste sarnaste operatsioonide kõrval üks suuremaid krüptoga seotud operatsioone riigis Krüptod ja töö Vastavus, mille valitsusväed eelmisel aastal hukkasid.

Mida arvate operatsioonist Colossus? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.

Sergio Goššenko

Sergio on Venezuelas asuv krüptoraha ajakirjanik. Ta kirjeldab end mängu hilinejana, kes sisenes krüptosfääri, kui hinnatõus toimus 2017. aasta detsembris. Omades arvutiinseneri tausta, elades Venezuelas ja krüptovaluutabuumi sotsiaalsel tasandil mõjutanud, pakub ta teistsuguse vaatenurga. krüptoedu kohta ja selle kohta, kuidas see aitab pangata ja alateenindusega inimesi.

Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock