Euroopa õiguskaitseasutused pidasid kinni veel neli krüptobörsi Bitzlato juhtkonna liiget, teatas Europol. Politseiagentuuri hinnangul olid ligi pooled platvormi kaudu töödeldud vahenditest seotud erinevate kuritegelike tegevustega.
Bitzlato tippjuhtkond sihitud Euroopasse, börsi infrastruktuur demonteeritud
Hiljuti varjatud Bitzlato kõrged juhid peeti kinni krüptovahetuse vastase rahvusvahelise juurdluse raames, milles osalesid mitme Euroopa riigi õiguskaitse- ja kohtuasutused.
Euroopa Liidu õiguskaitsealase koostöö agentuuri avaldatud pressiteate kohaselt (EuropolUSA ja Prantsusmaa juhitud operatsioonis osalesid esmaspäeval ka Belgia, Küpros, Portugal, Hispaania ja Holland.
Hongkongis registreeritud müntide kauplemisplatvormi kahtlustatakse suures koguses kriminaaltulu pesemisele kaasaaitamises, rõhutas amet. Eelmisel nädalal USA teatas selle kaasasutaja ja enamusomaniku Anatoli Legkodymovi, Hiinas elava Venemaa kodaniku, vahistamine Miamis. Samuti suleti selle Prantsusmaal asuv digitaalne infrastruktuur.
Peale Legkodymovi, kes arvatakse olevat Bitzlato peaadministraator, on Euroopas seni kinni peetud veel neli isikut. Nende hulgas Hispaanias vahistatud börsi tegevjuht, finantsdirektor ja turundusdirektor ning veel üks Küprosel käeraudadesse pandud isik, täpsustas Europol nende isikut avaldamata.
Politsei on korraldanud kaheksa kodu läbiotsimist, millest pooled Hispaanias, ühel aadressil USA-s, kaks Portugalis ja ühe Küprosel. Arestitud on rahakotid 18 miljoni euro (19.5 miljoni dollari) väärtuses krüptoraha, sõidukite ja elektroonikaseadmetega ning külmutatud üle 100 konto muudel börsidel, mis hõlmavad kokku 50 miljonit eurot.
Europol väidab, et peaaegu pooled Bitzlato tehingutest on seotud kuritegevusega
Väljaspool venekeelset turgu vähetuntud Bitzlato tegutses globaalselt, teatas Europol, hõlbustades digitaalsete valuutade, sealhulgas bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin ja tether, kiiret konverteerimist rubladesse. Tsiteeritud hinnangute kohaselt sai platvorm varasid kokku 2.1 miljardi euro väärtuses.
"Kuigi krüptovarade konverteerimine fiat-valuutadeks ei ole ebaseaduslik, näitas küberkurjategijate uurimine, et platvormi kaudu liikus suures koguses kuritegelikku vara," täpsustas agentuur ja rõhutas:
Analüüs näitas, et umbes 46% Bitzlato kaudu vahetatud varadest, mille väärtus on ligikaudu 1 miljard eurot, oli seotud kuritegeliku tegevusega.
Suurem osa kahtlastest tehingutest olid seotud üksustega, kellele USA justiitsministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) on sanktsioneerinud, ülejäänud aga erinevate kuritegudega, sealhulgas pettuste ja lunavararünnakutega.
Europoli andmetel 1.5 miljonit BTC tehinguid tehti Bitzlato kasutajate ja darkneti turu Hydra vahel, mis oli suletud 2022. aasta aprillis. 18. jaanuaril kirjeldasid USA ametnikud Bitzlato mahavõtmist kui "lööki krüptokuritegevusele", mille andis "rahvusvaheline krüptovaluutade jõustamistegevus".
Kas ootate Bitzlato juhtumiga seoses lähitulevikus rohkem vahistamisi? Jagage oma mõtteid sellel teemal allolevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, My Eyes4u / Shutterstock.com
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/bitzlato-executives-arrested-in-europe-exchange-laundered-e1-billion-europol-says/