BitConnecti asutaja Satish Kumbhani otsitakse Indiasse, kuna kohalik advokaat esitas kaebuse Bitcoini puudumise kohta 

India võimud otsivad nüüd BitConnecti asutajat Satish Kumbhanit pärast seda, kui tema nimi ilmus kaebuses. Kohalik advokaat mainis Kumbhanit kaebuses, mida tuntakse esimese teaberaportina (FIR) edelaosas Pune linnas. Pune'is asuv advokaat ütles oma kaebuses, et kaotas peaaegu 220 Bitcoini väärtuses 420 miljonit Rs (5.2 miljonit dollarit). Mehe sõnul jäi ta rahast ilma mitme krüptoraha investeerimisplatvormi kaudu. 

BitConnecti asutajat otsitakse Indiasse

Koos BitConnecti asutajaga mainis advokaat oma FIR-is veel kuut nime. Politsei koostas pärast kaebuste asjaolude kontrollimist FIR-i, mis tähendab, et õiguskaitseorgan on alustanud asja uurimist. Kaebuse esitaja sõnul peteti temalt välja algsed investeeringud ja tulu. Kumbhani ütles, et tema algne investeering oli 54 Bitcoini ja tulu oli 166 BTC-d. Ta väitis, et teda sunniti aastatel 2016–2021 saadud tulu krüptoinvesteeringute platvormidesse uuesti investeerima. India Express, pole politsei juhtumiga seoses ühtegi vahi alla võtnud. 

BitConnect nautis esialgse mündipakkumise (ICO) suminat, mis oli 2017. aasta keskel vali. Krüptoprotokoll teenis investoritelt miljardeid dollareid, makstes 10% intressitulust BCC žetoonide kaudu. BitConnect pakkus isegi rohkem eeliseid investoritele, kes suunavad teisi. Veebruaris esitas USA justiitsministeerium Kumbhanile kriminaalsüüdistuse ning väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) kaebas ta eelmise aasta septembris kohtusse. SEC ütles, et tegevjuht kogus BitConnecti jaoks pettuse teel üle 2 miljardi dollari. DOJ-i kriminaalsüüdistus esitati vähem kui aasta pärast seda, kui SEC talle süüdistuse esitas. Justiitsministeerium väitis, et Kumbhani osales 2.4 miljardi dollari suuruses Ponzi skeemis, kus USA investorid kaotasid palju raha. Siiski ta kadus. 

Kumbhani asukoht teadmata

SEC ütles 28. veebruaril viilimine et Kumbhani oli tõenäoliselt Indiast kadunud, kuna tema asukoht oli teadmata. 

„2021. aasta oktoobris sai komisjon teada, et Kumbhani on tõenäoliselt kolinud Indiast tundmatule aadressile teises välisriigis. Alates novembrist on komisjon konsulteerinud selle riigi finantsjärelevalveasutustega, püüdes leida Kumbhani aadressi. Praegu on aga Kumbhani asukoht teadmata ja komisjon ei saa öelda, millal tema leidmine õnnestub, kui üldse.

BitConnecti endine promootor Glenn Arcaro on juba pettusesüüdistustes süüdi tunnistanud. Ta tunnistas, et pidas Ponzi skeemis teiste juhtidega vandenõu ja DOJ kinnitas. Aruandes ütles justiitsministeerium, et Arcaro on tunnistanud osalemist massilises BitConnectiga seotud vandenõus. Osakonna andmetel on skeem märkimisväärselt suurim krüptopettus, mis kunagi kriminaalsüüdistusega on esitatud. 

järgmine Bitcoini uudised, Blockchaini uudised, krüptovaluuta uudised, uudised

Ibukun on krüpto-/finantskirjanik, kes on huvitatud asjakohase teabe edastamisest, kasutades igasuguse publikuni jõudmiseks mittekeerulisi sõnu.
Lisaks kirjutamisele meeldib talle vaadata filme, süüa teha ja avastada restorane Lagose linnas, kus ta elab.