Bitcoin Crypto

Bitcoini sularahaautomaatide ettevõte sai kasu krüptopettustest litsentseerimata kioskite kaudu: Secret Service

03/06/2023
Bitcoin Ethereumi uudised

Bitcoini (BTC) tehnoloogiafirmale ja selle juhtidele esitati süüdistus litsentseerimata krüptokioskite väidetavas käitamises Ohios, mis teadlikult said kasu krüptovaluutapettuste ohvritest.

S&P Solutions, mis tegutses Bitcoin of America nime all, koos kolme selle juhiga on süüdistatud rahapesus, vandenõus ja muudes kuritegudes, mis on seotud osariigis enam kui 50 litsentseerimata krüptokioski käitamisega.

Cuyahoga maakonna vandekohus tagastas 1. märtsil süüdistuse ettevõtte, omaniku ja asutaja Sonny Merabani, juhi Reza Merabani ja ettevõtte advokaadi William Suriano vastu. Kolmik arreteeriti eelmisel nädalal ning nende elukohtades Floridas ja Illinoisis täideti läbiotsimismäärused.

Prokuröri Andrew Rogalski sõnul on romantikapetturid, korrakaitsjate matkijad ja "robocallerid” kasutas ära rahapesuvastase kaitse puudumist ettevõtte süsteemides, et raha kasutajate krüptorahakotist välja kanda.

pilt

Rogalski kommenteeris ajal pressikonverentsil, et "need sularahaautomaadid on petturite jaoks valmis", lisades, et: 

"Juhtke ohvrid, kes on sageli eakad või muul viisil haavatavad, minema spetsiaalselt Ameerika sularahaautomaatide Bitcoini, võtma raha, mille nad on oma säästukontolt välja võtnud, või 401 XNUMX krooni,"

Seejärel antakse neile korraldus panna sularaha automaati BTC vastu rahakotis, mida nad arvavad, et nad on nende oma, kuid mille üle nad ei kontrolli, selgitas ta.

Ta lisas, et ühel juhul kaotas eakas härrasmees selle kelmuse tõttu kolme tehinguga 11,250 XNUMX dollarit ühe veidra kioskiga vähem kui tunni jooksul.

Bitcoin of America kioski tootepilt. Allikas: Bitcoin of America

Samal ajal maksis ettevõte väidetavalt iga kord, kui see juhtus, taskusse 20% ülekandetasu ja jätkas seda isegi pärast petturluse teadasaamist.

Süüdistuses süüdistatakse ettevõtet ka selles, et ta on võimeline tegutsema tänu "oma äritegevuse olemust puudutavate kirjalike valeandmete esitamisele valitsusasutustele", aidates tal juhtida kioskite ilma rahaülekandelitsentsita, selgub 3. märtsi aruandest. Seadus360.

Seotud: Krüptoautomaadid on muutumas populaarseks krüptopettuste maksmise meetodiks – FBI

Eelmisel nädalal konfiskeeriti 52 Bitcoini sularahaautomaati, kuid ettevõttel on neid Ohios ja teistes osariikides rohkem. Bitcoin of America teenis 3.5. aastal nendes ebaseaduslikes kioskites sularaha sissemaksetest 2021 miljonit dollarit kasumit, ütles Rogalski.

Ametnikud usuvad, et ettevõte on tegutsenud ja hoidunud kõrvale regulatiivsetest kaitsemeetmetest ja finantsnõuete täitmisest alates 2018. aastast.

Ettevõtte ja selle juhtide uurimist juhtis väidetavalt Ameerika Ühendriikide salateenistuse küberpettuste ja rahapesu töörühm.

Oktoobris hoiatas FBI Miami Field Office, et krüptoautomaatidest on saamas petturite seas populaarne vahend ohvrite petmiseks.sea ​​tapmine” petuskeemid.