Bitcoini sularahaautomaatide ettevõttele S&P Solutions ja selle kolmele juhile esitati väidetavalt tasu mitmes ebaseaduslikus tegevuses osalemise ja litsentseerimata krüptovaluutakioskite haldamise eest. Ettevõtte Ohios asuvad kioskid said väidetavalt kasu krüptopettuste ohvritelt meelitatud rahast. Juhtumit uuris Ameerika Ühendriikide salateenistuse küberpettuste ja rahapesu töörühm.
Bitcoini tehnoloogiaettevõte tegutses kui Bitcoin of America. Kolm juhti: asutaja Sonny Meraban, Merabani isa ja ettevõtte Reza Meraban juht ning advokaat William Suriano süüdistati väidetavalt enam kui 50 süüdistuses. Cuyahoga maakonna suuržürii tagastas süüdistuse Bitcoini sularahaautomaatide ettevõtte ja selle juhtide vastu.
See sisaldab ühte süüdistust vandenõus, korruptiivses tegevuses osalemises, maksustamisel ja kuritegelike tööriistade omamises, viit süüdistust dokumentide rikkumises, kaheksat varastatud vara süüdistust ning 33 süüdistust litsentsinõuete ja finantsnõuete rikkumises.
USA salateenistuse vastutav eriagent Blaine Forschen paljastas nende uurimise käigus tehtud arusaamad. Ta märkis, et varsti pärast nende Bitcoini sularahaautomaatide käivitamist hakkasid kerkima kaebused Bitcoin of America vastu.
Uurimise kohaselt on Bitcoin of America jätnud tähelepanuta paljud "regulatiivsed kaitsemeetmed ja finantsnõuete täitmise nõuded Ohios". Ta väitis, et ettevõte esitas oma rolli krüptoraha ülekannete protsessis valesti. See toimis läbipääsuna, mis hõlbustas raha liikumist ohvritelt petturiteks ilma, et neid tabataks või jälgitaks.
Kuna ettevõtte Bitcoin Sularahaautomaadid Ohios ei ole litsentseeritud, rahaülekannete vahendite valeandmete esitamine ja regulatsioonide puudumine piirkonnas muutis ettevõtte petturitele sobivaks valikuks.
Vastavuse puudumine muutis Bitcoini sularahaautomaadid eelistatavaks valikuks
Cuyahoga maakonna prokuratuuri majanduskuritegude järelevalvaja Andrew Rogalski selgitas, et arvestades, et ettevõte ei järginud rahapesuvastast seadust. See võimaldas neil saada ohvritelt ebaseaduslikke rahalisi vahendeid ja makseid ning pesta neid kurjategijate jaoks. See juhtum jäi samaks kogu USA-s ja kogu maailmas.
Mõnele inimesele helistades ütles ta, et petturid, robocallerid ja organiseeritud kuritegevuse rühmitused kogu maailmas kasutasid Bitcoin of America nõuetele mittevastavust ja litsentsimist. Krüptovaluuta on tekkiv tööstusharu, kuid nendega tegelemiseks mõeldud seadused pole uued. Kuna krüpto on kõik kapital ja raha, nõuab rahaülekanne Ohio osariigis litsentsi, mida ettevõttel ei olnud.
Lisaks petturitele turvalise läbipääsu hõlbustamisele on ettevõttel väidetavalt ka oma vahendustasu. Uurimine leidis, et Bitcoin of America teenis kasumit pärast 20% igast tehingust võtmist. Sõltumata sellest, kas tehingud olid legitiimsed või ebaseaduslikud, jäi ettevõtte kärpe puutumata.
Uurijate sõnul teenis see ettevõttele aastani 3.5 umbes 2021 miljonit USA dollarit. Uurimise tulemusel konfiskeeriti umbes 52 sellist sularahaautomaati. Enamik neist paigaldati Lorraini ja Cuyahoga piirkonna bensiinijaamadesse.
Bitcoin of America on Ameerika Ühendriikides tuntud Bitcoini sularahaautomaatide ettevõttena silmapaistev nimi. Sellel on rohkem kui 2,600 krüptoautomaati riigi 35 osariigis. See on suuruselt neljas krüptoautomaatide ettevõte.
Nancy J. Allen on krüptoentusiast ja usub, et krüptovaluutad inspireerivad inimesi olema omaenda pangad ja astuma kõrvale traditsioonilistest rahavahetussüsteemidest. Teda huvitab ka plokiahela tehnoloogia ja selle toimimine.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/06/bitcoin-atm-company-charged-for-operating-unlicensed-crypto-kiosks/