Näib, et bitcoin ja selle digitaalsed kolleegid ei ole sellised kuritegevuseks valmis nagu paljud analüütikud arvasid alguses. USA justiitsministeerium teatas, et kogus mullu veebruaris illegaalseid münte koguni 3.6 miljardit dollarit ning neil on pidevalt võimalik jälgida, kuhu raha liigub ja kes seda potentsiaalselt kasutab.
Bitcoini on nüüd palju lihtsam jälgida, ütleb IRS
Chris Janczewski – Internal Revenue Service'i krüptouurija (IRS) – selgitas hiljutises intervjuus:
Kui panka rööviti viis aastat tagasi ja proovite endiselt neid müügivihjeid taga ajada, pole teil aimugi, kus see varastatud sularaha praegu võib olla. Krüptovaluutade nagu bitcoin puhul on iga tehing avalikus pearaamatus. See on avalik ja on seal igavesti.
Mitu korda on Janczewski olnud juhtivagendina paljudel juhtudel, mis lõpuks viisid ülalmainitud 3.6 miljoni dollari arestimiseni. Samuti on ta sulgenud terrorioperatsioonid ja Põhja-Korea laste ärakasutamise võrgustiku. Pärast aastaid IRS-iga töötamist teenib ta nüüd TRM-i laborites ja aitab ettevõtte tarkvara abil ebaseaduslikke krüptokontosid jälgida.
Ta mainis:
Oleme maksuametis alati keskendunud finantsuurijateks – raha jälgimisele. Meil oleks plakatid, mis ütlevad, et "maailma parimad finantsuurijad" ja ma tahaksin märkida, et selle lõpus ei ole tärni. See pole ainult USA dollarite või eurode jaoks. See on igasugune finantstegevus, sealhulgas krüptovaluutad nagu bitcoin.
Kuigi bitcoin on viimasel ajal kukkunud, on valuuta kahtlemata tõusnud tublisti kõrgemale kui vaid viis aastat tagasi. Tundub, et nii paljude ebaseaduslike mängijate tähelepanu pälvib valuuta maine väärtuse hoidja. Nad teavad, et kliendid ripuvad oma varade küljes ja keelduvad neid teisaldamast. Nende ühes kohas hoidmine muudab nad haavatavaks.
Urszula McCormack, Hongkongi King & Wood Mallesonsi partner, ütles:
Oleme näinud, et paljud põhjused, mis muutsid sellised asjad nagu bitcoin kurjategijate jaoks atraktiivseks, muudavad selle ka kurjategijate jaoks üha ebaatraktiivsemaks. Kui vaatate tehinguga kaasnevat, siis vaatate avaliku võtme või rahakoti kasutamist ning see on tähtede ja numbrite jada. See pole puhtalt anonüümne.
Organisatsioon läheb paremaks
Jared Koopman on IRSi kriminaaluurimise osakonna juht. Tema sõnul on kogu organisatsioon muutunud digitaalsete varade jälgimisel palju paremaks. Ta kommenteeris:
Enamik kuritegusid on seotud rahaga. Need hõlmavad teatud tüüpi jõupingutusi isikute plaanimiseks või petmiseks või ebaseaduslikust tegevusest kasumi teenimiseks. Meie ülesanne on jälgida ja jälgida neid rahavoogusid, olenemata nende aluseks olevast kuriteost, ning võtta need inimesed vastutusele.
Allikas: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easier-to-track/