Minski õiguskaitseametnikud otsivad rahvusvahelist abi, et leida ja kinni pidada mees, kes juhtis väidetavalt Valgevene suurimat krüptovaluutade online-vahetajat. Krüptokauplejat on süüdistatud maksudest kõrvalehoidmises ja tema kolme kaasosalise vastu algatatud uurimine hindas riigi kahju suuruseks 3.5 miljonit dollarit.
Bitok.me Valgevene operaator on nüüd maksukuritegude eest rahvusvaheliselt tagaotsitav
Valgevene võimud lõpetasid hiljuti kriminaaluurimise kolme Lida linna elaniku suhtes, kes aitasid ebaseadusliku krüptovahetusplatvormi omanikul maksudest kõrvale hiilida. Kaks aastat veebisaiti Bitok.me (endine Bitok.by) juhtinud Vladislav Kuchinskyt on süüdistatud "eriti suures ulatuses maksudest kõrvalehoidumises" ja ta on kantud rahvusvahelisse tagaotsitavate nimekirja.
Sel perioodil kasutasid Kuchinsky ja tema esindajad platvormi, et hõlbustada Valgevene seaduste kohaselt krüptovaluutade määratlemiseks kasutatava juriidilise termini "digitaalmärkide (märke") ostmist ja müüki nii sularahas kui ka sularahata maksetega. Nad pakkusid ka krüptovaluutade vahelist vahetust, selgitas Valgevene uurimiskomitee sel nädalal.
Kokku tegid Bitoki operaatorid peaaegu 8,000 tehingut digitaalsete valuutadega kogusummas üle 29 miljoni dollari, kirjeldati pressiteates. Nende tegevuses maksudest kõrvalehoidumisest tulenev kahju riigieelarvele ulatus hinnanguliselt enam kui 9 miljoni Valgevene rublani (praeguse vahetuskursi järgi üle 3.5 miljoni dollari).
Minski ametnikud viitasid ka sellele, et kahtlusalused kasutasid anonüümseks muutmise tööriistu, võltsitud identiteedi all registreeritud SIM-kaarte ja välismaistel krüptoplatvormidel olevaid kontosid, mis võimaldasid neil radari alla jääda. Lõpuks suutsid uurijad tuvastada kõik krüptokaubandusskeemis osalejad, pealt kuulata nende kirjavahetust klientidega ja jälgida nende rahaülekandeid.
Läbiotsimiste käigus konfiskeeris politsei arvutitehnikat, dokumente ja võttis välja sularaha 280,000 2 dollari väärtuses. Valgevene korrakaitsjatel õnnestus tuvastada ka süüdistatavate Valgevenes ja Gruusias kasutatavad pangakontod, mille saldol oli 800,000 miljonit rubla (ligi XNUMX XNUMX dollarit), ning need arreteerida.
Valgevene sai Moskva abiga andmebaasi, mis sisaldab teavet 2,000 Bitoki kliendi kohta, kelle tegevust samuti uuritakse. Uurimisosakond teatas, et need, kes tegid suurimaid tehinguid, mis ületasid 50,000 XNUMX dollarit fiati ekvivalenti, on üle kuulatud.
Krüptovaheti jätkab käimasoleva uurimise käigus tööd
Vaatamata oma kaasosaliste kinnipidamisele ja nende vastutusele võtmisele jätkas Vladislav Kuchinsky online-vahetaja juhtimist, soovitas klientidel õiguskaitseorganite üleskutseid ignoreerida ja üritas külmutatud kontodelt raha välja võtta. Valgevene andis nüüd Bitoki omaniku suhtes välja rahvusvahelise vahistamismääruse ja esitas talle tagaselja süüdistuse maksudest kõrvalehoidumises.
Uurimiskomitee rõhutas, et krüptokaubandusteenuse tegevus oli ebaseaduslik, kuna see ei olnud nõuetekohaselt registreeritud Valgevene kõrgtehnoloogia pargi elanikuks.PH). Viimane vastutab riigi digitaalmajanduse, sealhulgas krüptosektori arengu soodustamiseks loodud erilise õigusrežiimi rakendamise eest.
Valgevene legaliseeris krüptovaradega seotud äritegevuse president Aleksandr Lukašenka 2017. aastal allkirjastatud dekreediga, mis jõustus järgmise aasta kevadel. Sellega kehtestati maksusoodustused ja muud soodustused digitaalsete valuutadega tegelevatele ettevõtetele, kes registreeruvad Minskis asuvas HTP-s.
Kuigi eelmisel kevadel vihjas Lukašenka võimalikule valdkonna reeglite karmistamisele ja andis korralduse luua krüptorahakoti register ning hoolimata bitcoini maksete kasutamise keelust, oli Valgevene krüptode kasutuselevõtu poolest Ida-Euroopas kolmandal kohal, suures osas. tugeva peer-to-peer aktiivsuse tõttu, nagu näitab plokiahela analüütikafirma Chainalysis koostatud Crypto Adoption Index.
Kas te eeldate, et Valgevene ametivõimud võtavad karmilt maha ka teised registreerimata krüptokaubandusplatvormid? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/belarus-issues-international-arrest-warrant-for-owner-of-countrys-largest-crypto-exchanger/