Heather Morgan, tuntud ka kui "Razzlekhan", telefonis Bitcoini logo ees. Morgan ja tema abikaasa Ilja Lichtensten olid esmaspäeval kohtu ette kautsjoni arutamiseks. Neid kahte süüdistatakse 4.4 miljardi dollari väärtuses häkitud Bitcoini pesemises. (Foto OLIVIER DOULIERY / AFP Getty Images kaudu)
AFP kaudu Getty Images
WASHINGTON – Esmaspäeval andis Washingtoni föderaalkohtunik korralduse, et üks väidetavas ulatuslikus Bitcoinil põhinevas rahapesuskeemis kahtlustatavatest tuleks vabastada 3 miljoni dollari suuruse tagatisraha eest, samal ajal kui tema abikaasa peaks jääma vahi alla.
Tunde kestnud istungi lõpus lükkas peakohtunik Beryl Howell osaliselt tagasi prokuratuuri väited, et eelmisel nädalal föderaalsüüdistusega vahistatud Ilya Lichtensteini (34) ja tema abikaasat Heather Morganit (31) ei saa usaldada kohtusse naasmisele. .
Morgan, keda tunneb ka tema räpi-alter-ego Razzlekhan, vabastatakse, kuid ta peab järgima kohtuniku sõnul "väga rangeid tingimusi", mis hõlmavad pahkluu käevõru kandmist, Interneti-juurdepääsu piiramist ja krüptovaluutaga tegelemise keelamist. tehingud.
Föderaalprokurörid teatasid eelmisel nädalal, et valitsus arestis miljardeid dollareid bitcoine, ja ütlesid, et operatsioon oli kõigi aegade suurim rahaline arestimine. Võimud on süüdistanud paari 2016. aasta Bitfinexi börsi häkkimisest saadud tulu pesemises. Lichtenstein ja Morgan, ühekordne Forbes kaasautor, pole häkkimise enda toimepanemises süüdistatud. Kostjad ei ole ametlikku väidet esitanud, kuid nende advokaadid on varasemates kohtuavaldustes öelnud, et "valitsuse tõendites on palju puudujääke ja põhjendamatuid järeldusi."
Prokuröride sõnul pääsesid uurijad 31. jaanuaril ligi Lichtensteini pilvesalvestuskontole, kus nad tungisid sisse krüptitud failidesse, mis ei sisaldanud mitte ainult privaatvõtmeid – mis võimaldas valitsusel haarata kontrolli miljardite dollarite väärtuses bitcoinide üle –, vaid ka arvutustabelit tema erinevad krüptokontod, teiste dokumentide hulgas.
Kohtutoimikud näitavad ka, et valitsus leidis "ilmseid rahakotifaile täiendava krüptovaluuta jaoks, mida valitsus pole veel suutnud konfiskeerida". Paljud neist failidest "sisaldavad oma nimedesse sõna "räpane" variatsioone, näiteks "dirty_wallet.dat". Valitsus väidab ka, et leidis kaustu pealkirjadega "personas" ja "passiideed".
Föderaalprokurör Catherine Pelker tutvustas kohtunikule valitsuse kohtuasja.
Kohtunik Howell küsis Pelkerilt, kas nende privaatvõtmete leidmine Lichtensteini pilvesalvestuskontolt oli "otsene tõend süüdistuste kohta".
Varem FBI-s töötanud krüptorahaekspert Pelker oli ühemõtteline.
"Jah, teie au," ütles ta.
"Nagu suitsev relv?" küsis kohtunik Howell.
"Jah, teie au," ütles Pelker.
Kohtuistungil küsis kohtunik Howell ka Pelkerilt otse, kuidas valitsusel õnnestus nimetu pilvesalvestuskontol hoitava Lichtensteini andmefaili tugev krüpteerimine läbi murda.
Pelker pakkus vähe üksikasju, kuid ütles, et "mõnikord õpite muid asju, mis võivad lubada teil teha rohkem haritud oletusi."
Lichtenstein ja Morgan, kes olid istungi ajal maskides ja riietatud tumedatesse lühikeste varrukatega vangiriietesse, istusid kõrvuti ning näisid kihlatud ja tähelepanelikud ning Lichtenstein edastas oma advokaadile mitu sedelit. Ainus kord, kui nad kohtusse pöördusid, oli vastuseks kohtuniku küsimustele nende arusaamise kohta võimalikest huvide konfliktidest, mis võivad tekkida advokaadi jagamisest.
Kaitseadvokaat Samson Enzer kulutas omalt poolt suurema osa oma jõupingutustest rõhutades paari arvukaid sidemeid USA-ga, mis näitab, et nad ei põgene. See hõlmas tähelepanu sellele, et kuigi Lichtenstein sündis Venemaal, on tema vanemad "elanud aastakümneid Chicago eeslinnas". Morgani vanemad elavad jätkuvalt Põhja-Californias, kus ta üles kasvas.
Mõlema süüdistatava vanemad nägid kohtusaali sisenedes sünged välja, seljakotid ja kilekotid kaasas, ning keeldusid kohtumaja koridoris ajakirjanikega rääkimast.
"Nad on siin oma elu teinud," ütles Enzer, viidates süüdistatavatele Lichtensteinile ja Morganile. "Nad ei tahaks neid hüljata."
Enzer viitas ka asjaolule, et noorpaar ei pruugi olla võimeline lapsi saama, kui Morganil ei ole in vitro viljastamist ja et tema munarakud on New Yorgi rajatises juba külmutatud. Sellisena väitis kaitsja, et see oli veel üks põhjus, miks duo USA-sse jääks ja kriminaalsüüdistustele vastaks.
"Nad jätaksid sõna otseses mõttes oma tuleviku selja taha," ütles ta.
Ühel hetkel nimetas Enzer konkreetselt Morgani vastu esitatud tõendeid "õhusaks", oletades, et ta võis olla häkitud bitcoinide soovimatu saaja. Kohtunik Howell juhtis tähelepanu sellele, et Morgani väidetavalt finantskontosid avades ja raamatupidajaga vesteldes tehtud valeväited muudavad tõenäoliseks, et ta teadis, mida teeb.
Kohtunik Howell, kes on juhtinud varasemat krüptovaluutade pesu puudutavat kohtuasja, tundus esmaspäeval kasutatud tehnilise keelega rahul olevat, viidates privaatvõtmetele, krüptimisele, plokiahelale ja muudele seotud terminitele, nagu need kuuluksid tema igapäevasesse sõnavarasse.
Siiski, vaatamata jõulisele kaitsele kohtus, oli kohtunik Howell Enzeri üldise argumendi suhtes väga skeptiline, kuigi ta lõpuks Morgani vabastas.
"Plokiahel jätab selge tee neile, kes soovivad seda järgida," ütles kohtunik.
Praeguseks ei ole täiendavaid istungiid ette nähtud.
Allikas: https://www.forbes.com/sites/zacheverson/2022/02/14/alleged-bitcoin-money-launderer-razzlekhan-to-be-released-husband-remains-behind-bars/