Kõik USA OFACi viimaste sanktsioonide kohta nendele BTC aadressidele

• USA rahandusministeerium karistas kolme isikut nende sidemete eest KRDV režiimiga
• Need isikud aitasid mingil moel režiimil varastatud/ebaseaduslikke krüptorahasid pesta

Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) teatas sanktsioonist kolmele Korea Rahvademokraatliku Vabariigiga (KRDV) seotud isikule. Kahele isikule, Wu Huihuile ja Cheng Hung Manile, määrati karistused nende seotuse eest kurikuulsa häkkimisgrupiga Lazarus Group.

Seoses sellega sanktsioneeris OFAC mitu krüptovaluuta aadressi. Enamik neist olid Bitcoini [BTC] aadressid, samas kui teiste aadresside hulka kuuluvad Ethereum [ETH], Arbitrum [ARB] ja BNB Smart Chain [BSC]. OFAC määras karistuseks umbes 17 BTC aadressi ning ühe ETH, ARB ja BSC aadressi.

Lugege Bitcoini [BTC] hinnaennustust 2023-2024

OFAC karistab inimesi, kes aitasid KRDVl varastatud krüptopesul pesta

Eelkõige on Lazarus Group sama rühmitus, kes korraldas eduka rünnaku Ronin Networki vastu, mis on seotud Axie Infinityga. See läks võrgule maksma tohutult 620 miljonit dollarit. Huihui toetas häkkimisrühmitust materiaalselt, samas kui Hung Man aitas Huihuid.

Eelkõige aitas Hiinas asuv Huihui KRDV-d, konverteerides varastatud krüptovaluutad fiat-valuutaks. Kuigi täpset summat ei mainitud, teatas riigikassa, et see konverteerimine ulatus miljonite dollariteni.

Lisaks kuuluvad kõik OFAC-i poolt sanktsioneeritud BTC-aadressid Huihuile. Ühelgi neist aadressidest ei olnud ühtegi BTC-d; nende viimane tegevus oli kas 2021. või 2022. aastal.

Hongkongis asuv Hung Man sooritas makseid ettevõtetega krüptovaluutade eest. Pressiteates tema tegevuse kohta loeti

"Cheng töötas koos Wu ja teiste virtuaalvaluuta börsiväliste kauplejatega, kes hõlbustavad KRDV häkkerite poolt varastatud virtuaalvaluuta konverteerimist fiat-valuutaks, mida KRDV valitsus kasutab."

Kolmas isik – Sim Hyon Sop – kanti samal ajal sanktsioonide nimekirja, kuna ta hõlbustas „miljonite dollarite suurust rahaülekannet KRDV-le. ” Blogipostituses väideti, et Hyon Sop sai krüptovaluutasid KRDV isikutelt, kes töötasid pettuse teel välisriikides.

See raha saadetakse seejärel börsivälistele kauplejatele, nagu Huihui ja Hung Man, et kanda need üle variettevõtetele. Lisaks kasutataks seda raha KRDV valitsusele kaupade ostmiseks.

USA rahandusministeerium ütles lisaks,

„Kõik ülalnimetatud isikute vara ja osalused, mis on Ameerika Ühendriikides või USA isikute valduses või kontrolli all, on blokeeritud ja sellest tuleb OFAC-ile teatada. Lisaks blokeeritakse ka kõik üksused, millest 50 protsenti või rohkem kuulub otseselt või kaudselt ühele või mitmele blokeeritud isikule.