- Heather “Razzlekhan” Morgan ja tema abikaasa Ilya Lichtenstein on süüdistanud 119,754 2016 Bitcoini, mis rüüstati krüptobörsi Bitfinexi rünnaku ajal XNUMX. aastal, pesemises.
- Ta soovib ka täielikku juurdepääsu oma krüptorahakottidele ja vahetuskontodele, et hinnata paari võlgnetava maksu kogusummat.
12. septembril esitasid Morgani, Burnhami ja Gorokhovi, PLLC kaitsjad kohtule avalduse, kes otsisid kohtu otsust, kui Morgani lähenemine tema rahakotile rikuks enne kohtuistungit.
Tema võlgnetavate maksude koguarvu kindlaksmääramiseks peaks proua Morgan saama krüptovaradest saadava tulu hindamiseks juurdepääsu teatud krüptorahakottitele. Avaldaja on sellest probleemist valitsusega rääkinud ja valitsus tunnistab proua Morgani nõuet nendele üksikasjadele läheneda,” seisab petitsioonis.
Dokumendi kohaselt on valitsus taotluse vastu võtnud.
Lisaks märgitakse petitsioonis, et kohtueelse vabastamise sätted piiravad Morganil krüptotehingutega tegelemist. Samal ajal ei näi see säte keelavat pr Morganil ainult krüptokontodele juurdepääsu. Juurdepääs nendele kontodele, mis on tehingute tegemise äärel.
Seega soovitab proua Morgan viisakalt kohtul valgustada, et tal on lubatud pääseda juurde oma krüptorahakotile ja vahetuskontodele teatud piiratud eesmärkidel, et hinnata tema võlgnetava maksu kogusummat,” seisab petitsioonis.
Morgan vabastati veebruaris
2022. aasta veebruaris arreteeriti Morgan ja Lichtenstein USA-s jõuga. Mõlemale esitati süüdistus rahapesu kavandamises, viidates 2016. aasta rünnakule Bitfinexile. Rünnakus rüüstati umbes 120,000 XNUMX Bitcoini.
2016. aastal hinnati rüüstatud Bitcoini väärtuseks peaaegu 71 miljonit dollarit, kuid krüptotööstuse tolleaegset jämedat kasumit nähes oli selle väärtus veebruaris üle 4 miljardi dollari, kui paar arreteeriti.
Pärast mõningast ülekuulamist veebruaris vabastati Morgan ilusa summaga 8 miljonit dollarit, kuid Lichtenstein jäeti endiselt vahi alla. Jõud on ka piiranud süüdlastel krüptotegevust, kuna nad ootavad kohtuprotsessi. Kui abielupaar leitakse olevat süüdi, peavad nad kogema 25 aastat vanglat.
Umbes kuue kuu pärast vastas Morgan Twitteris, et nüüd ei osale ta krüpto- ega NFT-projektides.
Steve Anderson on Austraalia krüptohuviline. Ta on juhtimise ja kauplemise spetsialist üle 5 aasta. Steve on töötanud krüptokauplejana, talle meeldib õppida detsentraliseerimist, mõistes plokiahela tõelist potentsiaali.
Allikas: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/16/accused-bitcoin-laundrer-asked-to-access-crypto-wallets-for-tax-purposes/