Justiitsministeerium (DoJ) on enneolematu sammuna teinud teatas et ta on arreteerinud "James Zhongi" ja konfiskeerinud üle 50,000 2012 bitcoini. Kõnealused mündid varastati algselt tumedalt veebiturult Siiditee aastal XNUMX – terve kümnend tagasi.
DoJ pressiteates selgitatakse, kuidas Zhong kasutas ärakasutamist, et varastada 2012. aasta septembris Siiditee asutajalt ja omanikult Ross Ulbrichtilt bitcoine. Varastatud kauba väärtus oli tollal ~500,000 1,000,000,000 dollarit. Tänapäeval hinnatakse selle sama hoiu väärtuseks üle XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX dollari.
DoJ avaldused viitavad ka sellele, et Zhong võttis 2017. aastal kasumit bitcoini kahvlilt Bitcoin Cash, mis aitas tagada tema manöövrite jälgitavuse.
Lugu lahti rullumas
Kuigi esialgses pressiteates seda ei mainitud, võttis Protos ühendust Georgia politseiosakonna Ateena leitnant Shaun Barnettiga, et selgitada, kuidas Zhong märgiti. Leitnant Barnetti sõnul 2019.a Zhong helistas politseile, et "teatada sissemurdmisest". Ta mainis, et varastati palju vara, sealhulgas "palju bitcoine". Ilmselt piisas sellest IRS-i kriminaaluurimise üksuse (IRS-CI) tähelepanu pööramiseks.
Pärast konkreetsete rahakotiaadresside uurimist ja järgimist arreteerisid IRS-CI ja Ateena politseiosakond 2021. aasta novembris. Tänase seisuga ähvardab Zhongi kuni 20-aastane vanglakaristus ühe pettuse eest (ta tunnistas end süüdi ja tegi täielikku koostööd). 20-aastase vangistuse tõenäosus on peaaegu null).
Küsitav taktika
Neid on palju küsitav käitumine Zhongilt esitatud memorandumis.
Ilmselt hoidis Zhong miljardite dollarite väärtuses Bitcoini "põrandaseifis" ja "popkornipurgis". Uurijatel näis mõlema leidmisega probleeme olevat.
Loe rohkem: Siiditee Ross Ulbricht müüb NFT-sid, et toetada presidendi armuandmist
Zhong ka kasutas vahetust, et varastatud bitcoinist kasu saada umbes viis aastat pärast ärakasutamist, näiliselt viisil, mida uurijatel oli lihtne jälgida.
Lõpuks juhtisid kostja ja teine isik nimega Clayton Kemker Tennessees äriühingut RE & D Investments, millel oli pressiteate kohaselt Memphise piirkonnas "oluline kinnisvaraosalus".
Protos on pöördunud DoJ poole täiendavate selgituste saamiseks ja värskendab seda, kui ja kui saame vastust.
Täpsemate uudiste saamiseks jälgige meid puperdama ja Google'i uudised või kuulake meie uurivat podcasti Uuendatud: Blockchain City.
Allikas: https://protos.com/50000-bitcoin-seized-after-criminal-calls-police-on-self/