Kahtlane ülekanne üle 3,000 dollari BTC (60 miljonit dollarit) avastati pärast seda, kui Lõuna-Korea andis välja Terraform Labsi asutaja ja tegevjuhi Do Kwoni vastu vahistamismääruse.
Ülekanne tehti LUNA Foundation Guard (LFG) rahakotist KuCoini ja OKX rahakottidesse, järgi aruanded.
Lõuna-Korea rahakotid külmutavad
Aruandes mainiti, et LUNA Foundation Guard virtuaalne varakonto loodi Binance'is alles 15. septembril, kuna Lõuna-Koreas käisid Terraformi tegevjuhi suhtes juurdlused.
LFG kontolt tehti ülekandeid 3,313 BTC (66.65 miljoni dollari) väärtuses kahele KuCoinile ja OKX-ile kuuluvale väliskontole. Münte kanti üle 15.-18. septembril mitu korda.
Souli Lõuna ringkonnaprokuratuur ja väärtpaberikuritegude ühine uurimisrühm püüdsid nimetatud kontod külmutada ning nõudsid nii KuCoinil kui ka OKX-il sama teha.
Kuigi KuCoin on külmutanud ülekantud 1,354 BTC, on OKX keeldunud võtmast mis tahes meetmeid ülejäänud 1,959 BTC suhtes. Lõuna-Korea prokurörid on eriti mures selle ülekande kasutamise pärast rahapesuks.
Tuleb märkida, et mõlemad need börsid on Lõuna-Koreas reguleerimata.
Kwon veelgi hädas?
Terra plokiahela ja selle natiivse stabimüntide TerraUSD (UST) ja Luna (LUNA) ajalugu on üsna segane. 2018. aastal asutasid Do Kwon ja Daniel Shin Soulis Terraform Labsi. Duo tõi 2019. aastal turule Terra plokiahela ja sellega seotud krüptovaluutad UST ja LUNA.
Pärast LUNA destabiliseerimist varises kogu Terra ökosüsteem kokku 2022. aasta mais. See tõi kaasa globaalse krüptoökosüsteemi krahhi.
Lõuna-Korea riiklik maksuamet kehtestatud 78.4 miljoni dollari suurune trahv maksudena Terraform Labsile ja Kwonile. Kohalikud võimud varsti töötas tühistada Kwoni pass. Alles eile, Interpol emiteeritud punase teate tema vastu Lõuna-Korea valitsuse palvel.
Aastal intervjuu, tunnistas Kwon, et TerraUSD stablecoini kokkuvarisemise taga võib olla Terraformi liige.
Kwon on aga Twitteris aktiivne olnud, kinnitades, et ta ei põgene ja ettevõte teeb koostööd huvitatud valitsusasutustega.
"Me kaitseme end mitmes jurisdiktsioonis – oleme hoidnud end erakordselt kõrgel aususe lati all ja ootame tõe selgitamist järgmiste kuude jooksul," ütles ta. tweeted 17. septembril. See on sama ajavahemik, mille jooksul ülekanne tehti.
Allikas: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/