21. detsembril avaldasid USA õiguskaitseametnikud New Yorgi lõunapiirkonnast (SDNY), väärtpaberi- ja börsikomisjonist (SEC) ja kaubafutuuride kauplemise komisjonist (CFTC), et nad esitasid FTX kaasasutaja Gary Wangi pettusesüüdistused. ja endine Alameda Researchi tegevjuht Caroline Ellison. Pärast Wangi ja Ellisoni alistumisteadet on avalikkus mõelnud, kus asub FTX-i inseneridirektor Nishad Singh ja kas ta on veel välja astunud või mitte.
Pärast Ellisoni ja Wangi süüdimõistmist on kõik silmad keskendunud veel kahele parimale FTX-i juhile
Aruanded SDNY föderaalkohtu, CFTC ja SEC tulemused näitavad, et FTX kaasasutaja Zixiao (Gary) Wang ja endine Alameda Researchi tegevjuht Caroline Ellison tunnistasid end pettusesüüdistustes süüdi. USA advokaadi Damian Williamsi sõnul teevad Ellison ja Wang õiguskaitseametnikega koostööd kergemate karistuste osas.
Lisaks kolmapäeval avaldatud teatele kutsus Williams üles teisi FTX-i üleastumisega seotud isikuid võimalikult kiiresti endast teada andma. "[Õiguskaitse] liigub kiiresti ja meie kannatlikkus ei ole igavene," rõhutas Williams. Üks isik, keda viimastes Ellisoni ja Wangi vastu esitatud süüdistustes ei mainitud, oli FTX-i inseneridirektor Nishad Singh.
Avalike dokumentide järgi lõpetas Singh 2017. aastal California ülikooli Berkeleys bakalaureusekraadi elektrotehnika ja arvutiteaduse inseneri alal. Ta töötas 2017. aastal pärast kolledži lõpetamist Facebookis kokku viis kuud. Enne FTX-i inseneridirektorina asumist oli Singh Alameda Researchi inseneridirektor.
Oli hästi teada, et Singh oli Sam Bankman-Friedi (SBF) siseringi väga lähedane liige ja teda on FTX-i kokkuvarisemisega seoses süüdistatud väärkäitumises. Näiteks, aruanded on täpsustanud, et Singh oli väidetavalt osa SBF-i salajasest Signali vestluskanalist nimega "Wireefraud".
Ajakirja Australian Financial Review USA korrespondent Matthew Cranston ütles: "[AFR] on [õppinud], et FTX asutajad Sam Bankman-Fried ja Zixiao 'Gary' Wang koos FTX inseneri Nishad Singhi ja endise Alameda Researchi tegevjuhiga Caroline Ellison, kasutas Signalis vestlusgruppi lootuses, et teave jääb peidetuks.
Samuti näitavad andmed, et Singhist sai USA Demokraatliku Partei oluline annetaja ja ta annetas 8. aasta vahevalimiste tsükli ajal 2022 miljonit dollarit. Singh oli suuruselt 34. demokraatide doonor, samas kui tema endine ülemus SBF oli George Sorose ajal suuruselt teine demokraatide doonor. Uuringud näitavad ka, et Singh vastutas koos SBF-i ja Wangiga FTX-i koodibaasi, rahakottide ja kauplemismootori eest.
Bloomberg teatas, et Singh väidetavalt "Autorikood, mis varjas Alameda Researchi õhupalliga seotud kohustusi." Samas aruandes täpsustas CFTC, et suur osa FTX-i kohustustest oli peidetud alamkontole nimega "Korea konto", mida väidetavalt kasutasid SBF, Ellison, Wang ja Singh rahaliste vahendite varjamiseks. Singh oli lähedane ka teisele FTX-i siseringi liikmele nimega Ramnik Arora ja Singh oli üks üheksast majakaaslasest, kes elasid koos SBF-iga.
Singh ütles kord, et FTX oli tema unistuste töökoht, ja sellest ajast peale, kui FTX kokku kukkus, pole keegi FTX endisest inseneridirektorist kuulnud. Singhi ja SBF-i hea sõber Arora, toote- ja investorsuhete juht, oli samuti FTX-masina oluline instrument. Arorat kirjeldatakse aruannetes kui SBF-i "võtmeleitnandit" ja allikate sõnul oli ta peamine tegevjuht, kes tugevdas FTX suhteid Sequoia Capitali ja teiste investoritega.
An artikkel avaldatud The Information väidab, et FTX-i Arora oli "FTX-i laienemise lahutamatu osa" ja kui see poleks olnud Arora jõupingutused, ei oleks FTX võib-olla kogunud nii palju raha kui ta tegi. Sarnaselt Singhiga pole keegi veel kuulnud ka Arorast ja sellest, kas ta on USA õiguskaitsega seotud probleemidega tegelema tulnud või mitte. Siiani näib, et SBF-i siseringi on teda kammitsenud vaid kolm: Caroline Ellison, Ryan Salameja Gary Wang.
USA advokaat Damian Williams ütles kolmapäeval, et FTX-i uurimine on endiselt pooleli ja lähiajal tehakse rohkem teadaandeid. Koos salaami, Ellison ja Wang kotis, näib, et keegi, kes FTX-is väärkäitumist toime pani, ei jää paljastamata.
Mida arvate sellest, et FTX inseneridirektorist Nishad Singhist pole keegi veel midagi kuulnud? Kas ootate teiste kõrgete FTX-juhtide esiletõstmist? Andke meile allolevas kommentaaride jaotises teada, mida te selle teema kohta arvate.
Pildi autorid: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kaebused: See artikkel on ainult informatiivne. See ei ole otsene pakkumine ega pakkumise ostmine ega müümine ega toodete, teenuste või ettevõtete soovitamine või kinnitamine. Bitcoin.com ei paku investeerimis-, maksu-, juriidilisi ega raamatupidamisnõuandeid. Ei ettevõte ega autor ei vastuta otseselt ega kaudselt kahju eest, mille põhjuseks või väidetavaks põhjuseks on käesolevas artiklis nimetatud sisu, kaupade või teenuste kasutamine või nendele tuginemine.
Allikas: https://news.bitcoin.com/3-ftx-execs-have-snitched-on-sbf-now-scrutiny-is-aimed-at-nishad-singh-and-ramnik-arora/