Coinbase – üks suurimaid ja populaarsemaid digitaalseid valuutavahetusi maailmas – on teatanud, et teeb seda maksma umbes 50 miljonit dollarit arveldust tasud New Yorgi regulaatoritele Empire State'i rahapesuvastaste seaduste väidetava täitmata jätmise eest.
Coinbase ei järginud väidetavalt rahapesuvastaseid seadusi
Reguleerivad asutused ütlevad, et Coinbase'il on mitu vanemat kontot, millele ta pole vaevunud rahapesuvastaseid seadusi kohaldama. Viimase nelja aasta jooksul on nende kontodega tehtud mitu tuhat tehingut, mis tõstsid esile mitu punast lippu, mille suhtes Coinbase pole väidetavalt midagi ette võtnud. Ettevõte peab andma New Yorgile trahvi 50 miljonit dollarit ja täiendavalt 50 miljonit dollarit, et tõhustada oma jõupingutusi vastavuse tagamiseks.
Börsi peajurist Paul Grewal ütles e-kirjas, et Coinbase teeb nüüd kõvasti tööd selle nimel, et see oleks alati riigiga kooskõlas. Ta ütles:
Coinbase on võtnud olulisi meetmeid nende ajalooliste puuduste kõrvaldamiseks.
Coinbase sai BitLicense'i juba 2017. aastal. New York on Ameerika Ühendriikides ainus piirkond, kus on krüptofirmadele selline tahe peale surutud, ja see on haruldane, kui ettevõte on valmis minema nii kaugele, et klientidele ja seadusandjatele meeldida. osariigi piirid, kuigi mõned – näiteks Kaksikute vahetus – on olnud selleks initsiatiiv.
Adrienne A. Harris – osariigi finantsteenuste superintendent – ütleb, et Coinbase’i probleemid ulatuvad 2018. aastani. Ta ütles avalduses:
Leidsime tõrkeid, mis õigustasid lahenduse ootamise asemel sõltumatu monitori paigaldamist. Oleme olnud väga otsekohesed ebaseadusliku rahastamisega seotud probleemide kohta selles ruumis. Seetõttu hoiab meie raamistik krüptoettevõtteid samadel standarditel nagu pankade puhul.
Coinbase'i börsi jaoks on olnud mitu kuud rasked. 2022 pidi algselt olema aasta, mil ettevõte suurendas oma töötajaskonda kuni 5,000 inimese võrra, kuigi järgnenud krüptoruumi tabanud karuturg pani need plaanid suures osas komisjonita. Asjad läksid lõpuks nii halvaks, et Coinbase – nagu paljud teised krüptoettevõtted – oli sunnitud lahti laskma mitmest töötajast ja koguni 18 protsendist selle töötajatest. palgatud olid sunnitud eemale astuma.
FTX-i tõttu on kõik äärel
Reguleerivad asutused on viimastel kuudel krüptovahetuste osas kõvasti alla käinud, tõenäoliselt vastuseks kuni FTX kokkuvarisemiseni, mis omal ajal kuulus maailma viie parima krüptobörsi hulka.
Ettevõte jõudis viljani 2019. aastal ja tõusis kiiresti ridades, kuid lõpuks kukkus see kokku pankrotiavalduste ja pettusesüüdistuste kuhjaga, kui väideti, et selle asutaja ja tegevjuht Sam Bankman-Fried oli kuritarvitanud klientide raha enda jaoks. isikliku kasu saamiseks ja Bahama kinnisvara ostmiseks.
Allikas: https://www.livebitcoinnews.com/coinbase-to-pay-hefty-penalty-fees-to-new-york-lawmakers/