Väidetavalt otsisid Austraalia reguleerivad asutused FTX-i probleeme kuus kuud enne seda, kui vigastatud ettevõte esitas võlausaldajate pankrotikaitse taotlemise.
poolt välja antud väljaande kohaselt Guardian Austraalia, oli FTX Austraalia finantsregulaatorite järelevalve all kuus kuud enne ettevõtte pankrotistumist. Aruanded näitavad, et umbes 30,000 1 Austraalia kodanikku takerdus kokkuvarisemisse ja enam kui miljon dollarit oli börsi raamatupidamises lukustatud.
Nagu enamikus riikides, ei ole Austraalia digitaalsete varade turud praegu olemas täpsete määruste alusel. Kuid FTX õnnestus jõuda selle jurisdiktsiooni klientideni, tegutsedes Austraalia finantsteenuse litsentsiga, mis on saadud kohalikult reguleeritud mittekrüptoettevõtte omandamisel. Pärast omandamist peatasid Austraalia reguleerivad asutused litsentsi.
Lisaks usuvad riigi finantseksperdid, et FTX kasutas litsentsi, et meelitada rohkem kliente, kes arvasid, et ettevõte on rohkem reguleeritud kui see oli.
Austraalia väärtpaberi- ja investeerimiskomisjon alustas uurimist
The Guardian paljastas ka, et mitmed ametlikud ASIC-meilid, mis saadi teabevabaduse alusel, väljendasid regulatiivset muret ettevõtte toimimise pärast.
Meiliarutelu põhjustas FTX-i laienemine Austraalias, mille on üksikasjalikult kirjeldanud Sam Bankman Praetud avaldatud artiklis Australian Financial Review. Aruandes märkis SBF, et Austraalia krüptoentusiastidel on privileeg osta digitaalseid valuutasid kuni 20-kordse marginaaliga laenuga.
ASIC järgnes s912C teatise väljastamisel FTX-ile, mis kutsub ettevõtteid esitama piisavalt teavet, mida ASIC saab hinnata, et teha kindlaks, kas ettevõte peaks oma AFSL-i litsentsi säilitama. Osana uurimistest
ASIC pidi kindlaks tegema, kas FTX väljastatud tuletisväärtpaberid ja krüptovarade ostsid vastasid ASFL-i litsentsinõuetele ja kliendi rahakohustustele.
FTX teatas väidetavalt reguleerivatele asutustele, et kõik tema tegevused vastasid Austraalia finantsnõuetele. ASIC näitas ka, et ASFL-i omandamise ajal ei saanud regulaator ettevõtet õigesti kontrollida. Lõpuks FTX esitas 11. peatüki pankroti enne kui Austraalia reguleerivad asutused lõpetasid FTX-i uurimise, mis oli kestnud kuid.
Allikas: https://crypto.news/australian-financial-watchdog-had-ftx-under-surveillance-before-its-collapse/