Binance seisab silmitsi kontrolliga, kuna DOJ uurib väidetavaid valeväiteid ja vastavusprobleeme

Maailma suurimat krüptovaluutabörsi Binance ja selle USA sidusettevõtet uuritakse USA-s väidetavate kuritegude, näiteks rahapesu ja maksukuritegude pärast. Senaatorid Elizabeth Warren Massachusettsist ja Chris Van Hollen Marylandist on suunanud USA justiitsministeeriumi Binance'i uurima. Nad väljendasid konkreetselt muret võimalike valeavalduste pärast, mille ettevõte on seadusandjatele oma äritegevuse kohta teinud. 

SEC on väljendanud muret Binance'i Ameerika sidusettevõtte Binance.US pärast, mis võib-olla ei tegutse eraldiseisva üksusena, nagu väidetakse. Senaatorid on kirjutanud USA peaprokurörile Merrick Garlandile kirja, kutsudes üles neid küsimusi põhjalikult uurima.

Senaatorid süüdistavad Binance'i ja Binance.US-d Kongressile valeteabe esitamises

Märtsis taotlesid Kansase senaatorid Warren, Van Hollen ja vabariiklasest senaator Roger Marshall teavet ja finantsandmeid Binance'i ja Binance.US-i suhete kohta. Binance vastas väitega, et need kaks ettevõtet on eraldiseisvad üksused, ja rõhutas nende pühendumust nõuetele vastavusele. Senaatorid aga väidavad nüüd, et Binance ja Binance.US esitasid Kongressile valet ja eksitavat teavet, mis kahjustas uurimist ja seadusandlikku protsessi. 

Binance'i strateegiajuht Patrick Hillmann kirjutas alla vastusele, mis keskendus peamiselt ettevõtte jõupingutustele vastavuse tagamisel, kuid milles puudusid olulised finantsandmed.

SEC kohtuasi tõstab esile muret seoses Binance'i järgimispüüdlustega

SEC-i hagi kohaselt süüdistatakse Binance'i väärtpaberite registreerimata pakkumises ja müügis osalemises. Börsi endine järelevalveametnik on väidetavalt tahtlikult rikkunud USA eeskirju, nagu näitasid reguleeriva asutuse saadud privaatsed vestlused. Veelgi enam, Binance'i tegevjuht Changpeng Zhao seisab silmitsi süüdistustega investorfondide segamises ettevõtte omavahenditega.

Lisaks väidab SEC, et nii rahvusvaheline ettevõte kui ka Zhao mängisid USA-s asuva ettevõtte tegevuse juhtimisel olulist rolli. Osana nende juhtumist on SEC taotlenud ajutist lähenemiskeeldu teatud varade külmutamiseks.

Allikas: https://coinpedia.org/news/binance-faces-scrutiny-as-doj-probes-alleged-false-statements-and-compliance-concerns/