New Yorgis arreteeriti pettusesüüdistusega Mutant Ape Planeti mitteasendatava märgi (NFT) kollektsiooni arendaja. 5. jaanuari Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi teadaanne näitab, et vastavalt...
tag: laetud
Mutant Ape Planeti NFT arendajale esitati süüdistus pettuses väärtusetu vara müümise eest
New Yorgi idapiirkonna justiitsministeerium avas 5. jaanuaril kriminaalkaebuse Mutant Ape Planeti arendaja Aurelien Micheli vastu investorite petmise pärast. Michel arreteeriti...
Kahtlustatavat süüdistatakse mõrvakatses – siin on see, mida me teame
Topline Mehele, kes arreteeriti väidetavalt New Yorgi politseiametnike ründamise eest uusaastaööl Times Square'i lähedal, esitati esmaspäeval süüdistus mõrvakatses, kuna kahtlustatava kohta ilmnevad aeglaselt üksikasjad...
Kaks meest Eestis süüdistati krüptopettuses
Ida-Euroopa riigis vahistati kaks meest, kes petsid krüptoinvestoritelt välja rohkem kui 575 miljonit dollarit digitaalsete fondide eest. Kaks meest Eestis süüdistati krüptokuritegudes...
Mango Marketsi ründaja Avraham Eisenberg arreteeriti, teda süüdistatakse turu manipuleerimises
Justiitsministeerium teatas teisipäeval Avraham Eisenbergi arreteerimisest, süüdistades teda "turu manipuleerimise kuritegudes", mis on seotud tema rünnakuga Mango Marketsi krüptobörsile.
Avraham Eisenbergi süüdistatakse pettuses ja turuga manipuleerimises
Key Takeaways Avraham Eisenberg arreteeriti eile Puerto Ricos. Teda süüdistatakse toormepettuses ja turuga manipuleerimises. Eisenberg ja tema meeskond olid 100 miljoni dollari suuruse Mango Marketsi eksperimendi taga...
Sam Bankman-Friedi süüdistatakse kaheksas kriminaalses süüdistuses, sealhulgas pangapettuses ja kampaania rahastamise rikkumises
USA kõrgeimad prokurörid avasid teisipäeval kaheksa Sam Bankman-Friedi vastu esitatud kriminaalsüüdistust, süüdistades endist FTX-bossi ja kunagist krüptovaluutamiljardäri rahapettuses, rahapesus ja...
Siit saate teada, millega SBF silmitsi seisab pärast seda, kui SEC esitas talle pettusesüüdi
Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon esitas Sam Bankman-Friedile ametliku süüdistuse FTX-i investorite petmises. SECi esimees Gary Gensler ütles: Väidame, et Sam Bankman-Frie...
Sam Bankman-Friedi süüdistatakse FTX-i kokkuvarisemise tõttu pettuses
USA väärtpaberi- ja börsikomisjon esitas Sam Bankman-Friedile süüdistuse pettuses tema asutatud krüptobörsi FTX kokkuvarisemise tõttu. Endine tegevjuht sai süüdistuse "orkestri...
SBF vahistati Bahamal, kriminaalsüüdistus New Yorgis, süüdistati SEC-i poolt
Bahama peaprokurör teatas Sam Bankman-Friedi (SBF) arreteerimisest. Bahama kuninglik politsei peab FTX asutaja kinni ja ootab kriminaalkorras väljaandmist Ameerika Ühendriikidele...
SBF vahistati ja talle esitati süüdistus pettuses ja rahapesus
Pärast mitut meediakäsitlust peeti kinni ebaõnnestunud börsi FTX endine tegevjuht Sam Bankman-Fried. Siin valgustavad Bahama ja USA võimud vahistamist. Häbistatud asutaja ...
Alameda Ellison palkab endise SEC-advokaadi, kes esitas Muskile süüdistuse Holmesile
Alameda Researchi häbiväärne tegevjuht Caroline Ellison on väidetavalt palganud oma advokaadiks endise USA väärtpaberi- ja börsidirektori. Stephanie Avakian, Ellisoni uus kaitsja, juhtis varem...
Blockparty kaasasutaja, kes säilitab "luksusliku elustiili", keda süüdistatakse pettuses
USA prokurörid vahistasid Rikesh Thapa, kes oli NFT platvormi Blockparty kaasasutaja. Väidetavalt kulutas 28-aastane kalifornialane pidudele miljon dollarit ettevõtte rahadest. Vastavalt p...
Kallis maksumees! Meie raamatupidaja nõudis meilt 486 dollarit lihtsa kingituse-maksudeklaratsiooni eest. Miks kuradi pärast see nii palju maksma peaks?
Andsime tütrele raha kodu sissemakseks ja saime teada, et peame esitama kingituse maksudeklaratsiooni. Meie raamatupidaja nõudis meilt selle eest 486 dollarit. Miks te ei saa lihtsalt vormi lisada oma tavalisele maksuarvele...
USA SEC nõudis Goldman Sachsi ESG investeeringu rikkumise eest
33 minutit tagasi | 2 minutit lugeda Toimetajauudised Goldman Sachs Asset Management nõustus maksma 4 miljonit dollarit trahvi. GSAM-il ei olnud ühes tootes ESG-uuringute jaoks kirjalikke reegleid ega protseduure. USA Secu...
Kahele Eesti kodanikule esitati süüdistus 575 miljoni dollari väärtuses krüptopettuste sarja korraldamises
Nende esimene ettevõte HashCoins, mis käivitati 2013. aasta detsembris, pidi olema krüptokaevandusseadmete tootja ning võttis vastu tellimusi (ja maksis täielikult) klientidelt, kes soovisid osta ...
Väidetav Colorado LGBTQ ööklubi tulistaja, keda süüdistatakse mõrvas ja vihakuritegudes
Ülemine joon 22-aastasele mehele esitati mitmete teadete kohaselt esmaspäeval süüdistus mõrvas ja vihakuritegudes pärast seda, kui võimude teatel tappis ta massitulistamise käigus viis inimest ja vigastas veel kümneid...
Endine MoviePassi tegevjuht süüdistatakse väidetavas pettuses
Sopa Pildid | Lightrocket | Getty Images MoviePassi ja selle emaettevõtte endistele juhtidele esitati süüdistus pettuses, selgub reedel vabastatud föderaalsest süüdistusest. Theodore Farnsw...
Endine poksija Goran Gogic sai süüdistuse 1 miljardi dollari väärtuses kokaiini kaubitsemises
Sakslane Goran Gogic satub 15. detsembril 2006 Saksamaal Hamburgis Alterdorfer Sporthalles Arena Boxing Night'il raskekaalu võitluses Pedro Carrioni vastu põrandale. Friedem...
Hiina luureohvitseridele esitati USA-s süüdistus altkäemaksu ja varguse eest – crypto.news
USA föderaalkohtus Brooklynis on algatatud kriminaalkaebus. Kahele Hiina luureohvitserile esitati süüdistus katses häirida New Yorgi idapiirkonnas toimunud süüdistust. Att...
Endine krüptobörsi juht Bithumb süüdistati väidetava 70,000,000 XNUMX XNUMX dollari suuruse pettuse eest kaheksa-aastase vangistusega: teatage
Lõuna-Korea prokurörid esitavad suure krüptobörsi endisele juhile süüdistuse ligi 70 miljoni dollari väärtuses pettuses. Lõuna-Korea uudisteväljaande Yonhap News Agency raporti kohaselt on osariigi ...
Hawaii paarile esitati süüdistus Semisubi veesõidukite ettevõttes toimunud pettuses
Väike 5-aastane tüdruk vaatab läbi akna allveelaeva sisse. Ta vaatab veealust ookeani. Tulistatud Mauis, Hawaiil. Bradleyhebdon | Istock | Getty Images Hawaii paar oli...
Kahele Hiina agendile esitati süüdistus USA õiguskaitseametnikule Bitcoiniga altkäemaksu andmise eest
USA esitas kahele Hiina natsionalistile süüdistuse õigusemõistmise takistamises, ostes USA valitsuse töötajale altkäemaksu 61,0000 XNUMX dollarit bitcoine. Justiitsministeeriumi avalduse kohaselt on need t...
Trumpi firma nõudis salateenistuselt 1,185 dollarit öö kohta tema hotellis ööbimise eest, näidatakse dokumente
Topline Trumpi organisatsioon nõudis salateenistuse töötajatelt endise presidendi Donald Trumpi hotellides ööbimise eest "üüratuid" hindu, et kaitsta teda ja tema perekonda presidendiks oleku ajal ja pärast seda...
Celsiuse võrgu õigustasud on üle 3 miljoni dollari
Reedel jagatud toimiku kohaselt on vallutatud krüptolaenuplatvorm Celsius Network kandnud rohkem kui 3 miljonit dollarit õiguskulusid. Pankrotimenetlus, mis on Celi jaoks kulukas olnud...
Viis Prantsusmaal tasutud 2.5 miljoni dollari suuruse pettusega, mis on suunatud igavlevate ahvide NFT omanikele
Viiele inimesele esitati Prantsusmaal süüdistus süüdistustes, et nad omandasid pettusega 2.5 miljoni dollari väärtuses mittevahetatavaid žetoone (NFT-sid), mille sihtmärgiks oli peamiselt Bored Ape Yacht Club (BAYC) ja Mutant Ape Yac...
OFAC ja FinCEN tasusid Bittrexi vahetust enam kui 53 miljoni dollari eest
Treasury's Foreign Asset Control (OFAC) ja Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) esitasid Bittrexi krüptobörsile süüdistused rahapesuvastaste reeglite rikkumises ja muudele U...
California mehele esitati tasu peaaegu 6 miljoni dollari Bitcoini pesemise eest
California mehele esitati süüdistus ligi 6 miljoni dollari suuruse Bitcoini rahapesu eest. 8. oktoober 2022 Allikas: pixabay.comKalifornia elanik John Khuu süüdistati vandenõus...
Aruandes öeldakse, et föderaalagendid arvavad, et Hunter Bidenile võidakse esitada süüdistus – kuid föderaalprokurör ei ole veel otsustanud
Topline Neljapäevases Washington Postis ilmunud anonüümse päritoluga aruanne väitis, et Hunter Bideni uurimisega seotud föderaalagendid arvavad, et neil on piisavalt tõendeid kriminaalsüüdistuse esitamiseks, kuid ...
SEC esitas Kim Kardashianile süüdistuse krüptovara ebaseadusliku müügi eest
Kim Kardashianile määrati 1.26 miljoni dollari suurune trahv instagramis krüpto reklaamimise eest. Ärinaine pole süüdistusi eitanud ega tunnistanud. Ameerika valvekoera The Securities viimane piitsahoop a...
SEC nõudis Kim Kardashianilt EthereumMaxi reklaamimise eest 1.2 miljonit dollarit
Ameerika telesaadete superstaarile Kim Kardashianile esitas Ameerika Ühendriikide väärtpaberikomisjon (SEC) tasu EMAX Tokeni, EthereumMaxi protokolli omapärase mündi, reklaamimise eest. Nagu sisaldab...