SBF hoiab Washingtoni maapangas 50 miljonit dollarit: Alameda investeeris ka 11.5 miljonit dollarit

• Sel ajal oli väikesel, vaid 3 töötajaga pangal 50 miljoni dollari väärtuses konto, mille omanik oli Sam Bankman-Fried.
• Alameda investeeris panka ka 11.5 miljonit dollarit. 
• Prokurörid püüavad enda kätte saada kogu SBF-i vara.

Endine krüptovalge rüütel ja endine FTX-i tegevjuht Sam Bankman-Fried on FTX-saagas oma tegude sihtmärgis. Reedel avaldatud kohtuavalduste kohaselt tuli ilmsiks üks juhtum: SBF-il oli Washingtoni osariigis asuvas vähetuntud pangas Farmington State Bank umbes 50 miljoni dollari suurune arve.

Farmingtoni osariigi pank

4. jaanuaril 2023 arestisid prokurörid 49,999,500 700 11.5 dollarit, mis deponeeriti panka; see õppus oli osa peaaegu 2022 miljoni dollari väärtuses varade leidmisest. Alameda ostis XNUMX. aasta märtsis ka osaluse Farmingtonis väärtusega XNUMX miljonit dollarit. Investeering oli peaaegu kahekordne panga kogu netoväärtus sel ajal. 

Investeerimise ajal oli pank 26 panga seas suuruselt 4,800. kohal. Washingtonis Farmingtonis asuvas linnas elas vaid 146 elanikku ja Google Street View ei hõlmanud oma suuruse tõttu kogu linna.

New York Timesi aruannete kohaselt oli pangal ainult kolm töötajat ja ta oli spetsialiseerunud põllumajandustootjatele antavatele laenudele; pank ei pakkunud SBF-i investeerimisel selliseid võimalusi nagu Interneti-pank ega krediitkaardid. Pangal peaks olema 32 töötajat ja selle väärtus on 115 miljonit dollarit ning see on samaväärne teiste sarnaste tehnoloogiatega pankadega ja usalduspankadega. 

Kuukivi pank

Pank pani nime "Moonstone" kaubamärgiks vaid paar päeva enne Alameda investeeringut ja oli hiljuti Internetis loetletud kui "Moonstone Bank". Kuigi nende veebisaidil krüptovaluutasid otseselt ei mainita, öeldakse, et nad soovivad "toetada järgmise põlvkonna rahanduse arengut".

Just eelmisel nädalal teatas väike pank Kuukivi nime mahakraapimisest ja naasmisest kogukonna pangana; Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et krüptotööstust mõjutavad halvasti arvukad kõrgetasemelised pankrotid, likviidsuskriisid ja põualaadne olukord kauplemismahtude osas, mis mõjutavad seda tööstust 2022. aastal. 

Farmingtoni 18. jaanuaril avaldatud avalduse kohaselt: 

"Strateegia muutus peegeldab hiljutiste sündmuste mõju krüpto varade tööstus ja sellest tulenev krüptovarade äriga seotud muutuv regulatiivne keskkond.

SBF ja FED-id

On teada, et SBF oli palunud ei ole süüdi kõigi kaheksa pettuse- ja vandenõusüüdistuste kohta ning föderaalprokurörid püüavad jõudumööda tema varadele jälile saada. Kuna juhtum peaks olema arutusel 2023. aasta oktoobriks, siis Föderatsioonid ütlevad, et Sam kasutas FTX-i klientide raha Alameda kütusena. 

Koos Farmingtoni varadega on prokurörid arestinud ka üle 100 miljoni dollari Silvergate'i kontodelt; a krüpto pank on samuti kahtluse all väidetava teos osalemise pärast. Veel 21 miljonit dollarit pärines maaklerfirmalt ED&F Man Capital Markets.

Ameerika Ühendriikide võimud omasid ka 55 miljonit Robinhoodi aktsiat, mis moodustavad 526 miljonit dollarit. Nad töötavad väsimatult, uurides krüpto- ja sularaha, mida Bankman hoiab kolmel maailma suurimal krüptobörsil hoitaval kontol. 

Ritika Sharma viimased postitused (Vaata kõiki)