Fiat, mitte krüpto ja Bitcoin, kasutatakse peamiselt rahapesus

Krüptol, sealhulgas Bitcoinil ja Monerol, on aastate jooksul olnud halb räpp nende väidetava kasutamise tõttu ebaseadusliku tegevuse, näiteks rahapesu levitavate sõidukitena - suur paks vale.

Algusest peale - ja võib-olla Bitcoini toitealase tehnoloogia valesti mõistmise ja BTC tehingute olemuse tõttu hüppasid halvad näitlejad lootuses liigutada oma halvasti saadud tulu, kuid oma ootamatu halva lõpuni.

Aastate jooksul on õiguskaitseorganid konfiskeerinud ja oksjonil müünud ​​miljoneid BTC-sid, mis on Bitcoini (loe Tim Draperi) suuremaid isiksusi miljardärideks.

Krüptosfääri järgimine, turvalisuse täiustamine ja küpsemine

Pankade kohta ei saa aga palju öelda. Üllataval kombel jätkab peavoolumeedia isegi operatsioonide läbipaistmatuse korral oma väärinfo kampaaniat. Nad meelitavad meelega tõsiseid fakte, püüdes meeleheitlikult katta panku, kes on peamised süüdlased.

Bitcoin - ja enamik krüptovõrke töötavad erinevalt traditsioonilistest pärandrööpadest läbipaistvalt ja avatult.

Kuna ükski juhtimisüksus pole kontrolli all ja kolmandad osapooled suudavad abivalmilt kõiki müntide liikumisi analüüsida - ja seega kriitilist finantsteavet - saavad nad analüüsida tohutuid andmekogumeid ja isegi lõhkuda tehingute tegijaid, kuna vaikimisi on kõik BTC tehingud krüptograafia tõttu on pseudonüümsed.

Finantsteenuste pakkujate kategooriasse klassifitseeritud krüptoraha vahetamine on teinud kasutajatele - selle klientidele - isegi mis tahes kujul raha pesemise uskumatult raskeks.

Nõuete järgimine teabetundliku kliendi (KYC) ja rahapesu tõkestamise (AML) reeglite kaudu aitab reguleerivatel asutustel krüptotehingute anonüümsuse ja pseudonüümsuse seina taha jääda. Seetõttu on halbade elementide jaoks halb mõte seda uut finantsvahendit kuritarvitada.

See pole veel kõik; kolmanda osapoole plokiahelate analüüsiettevõtted - mille on sõlminud õiguskaitseorganid või vahetavad vahetuse häkkimise korral - on aastate jooksul keerukamaks muutunud.

Näiteks on Chainalysisil leping Ameerika Ühendriikide maksuametiga (IRS). Nad väidavad, et neil on Monero tehingute anonüümsuse mantli avamiseks vajalik tehnoloogia.

Kuid nagu BTCManager Aruande kohaselt on see ülesanne mitme projekti ulatuses keerukas, kuna arendaja tunnistab seda projekti otse.

"Häkkimine" kui vabandus on väsinud narratiiv

Sageli karjuvad krüpto- ja Bitcoini-kriitikud katustelt, et krüptohäkkide arv, mis enamasti viitab Mark Karpelèsile ja Mt Goxi ümbruse sündmustele, on õppetund.

Kuid vähendades Bitcoini ja varajase vahetuse hõlbustajate lõtku, oli see tehnoloogia olnud kasutusel vähem kui viis aastat. Samal ajal kui varastati 850 tuhat BTC-d, on õiglust teenitud. Juba on plaanis pöörduda Jaapani poole.

Pealegi arreteeriti 2017. aastal Kreekas puhkusel üks kahtlusalune, Alexander Vinnik, kes sai umbes 85 XNUMX BTC-d, mis pärines Gt Gt-st. On ka teisi häkkeid nagu CoinCheck, Zaif, Binance ja palju muud.

Hea uudis on see, et häkkide arv on aastate jooksul vähenenud. Lisaks on leidlikke turvavõrke, nagu Binance'i SAFU, ja muid keerukaid kindlustusmeetmeid, mida institutsionaalsed krüptohaldurid kasutavad fondide kaitsmiseks soovimatute juhtumite korral.

200 miljardit dollarit: üksi USA pankade makstavad tasud ja trahvid rahapesutasude eest

Seda ei saa öelda pankade kohta, kes väidetavalt valdavad Fiatit kasutavaid rahapesureid.

Samuti näib, et nad pääsevad iga kord, kui otsustada arvelduseks makstud mitme miljardi dollari suuruste trahvide arvelt.

Ja numbrid ei valeta.

Ainuüksi 20 aasta jooksul on ainuüksi USA pangad kogunud 200 miljardi dollari suuruseid trahve ja trahve enam kui 395 juhul.

Mõjutatud pankade hulka kuuluvad JP Morgan, Citi ja Wells Fargo. Siin on huvitav natuke: nende käitumine on pärast suurt finantskriisi (GFC) järgnevatel aastatel halvenenud Paremad turud, Washingtonis asuv propageerimisgrupp.

Murettekitav on see, et ajavahemikul 2008. aastast kuni 2020. aasta lõpuni on USA panku tabanud 314 peamist kohtuasja.

Mitme miljardi dollari eest leppides ulatuvad need juhtumid altkäemaksust, rahapesust ja hüpoteegiga tagatud väärtpaberite (MBS) massilisest pettusest, mis oli pankade jaoks peaaegu katastroofiline, kuid sünnitas Bitcoini.

Pangad on korduvad rikkujad

Kuid siin on halvad uudised: retsidiivsus on šokeerivalt kõrge. Veelgi hullem on see, et need globaalsed pangad - olles ebaõnnestumiseks liiga suured - päästetakse sageli maksumaksja raha abil, isegi pärast nende rahapesu ja muid kuritegusid, näiteks terroriterroristide võrgustikke. Vastavalt Paremad turud, kui globaalsetele pankadele pakutaks kõrgemat standardit, viiakse nad kõik turgudelt välja.

Ootan

Isegi endiselt hallis maailmas, nagu ütleb Binance'i esindaja Changpeng Zhao, hoiavad krüptofirmad - peamiselt börsid - pidevalt blockchaini läbipaistvuse vaimus kõrged standardid.

Samuti integreerivad nad seire eesmärgil tehnoloogiat ja tehistehnoloogiat, järgides samal ajal kuritegude ärahoidmiseks kehtivaid seadusi.

Nagu BTCMANAGER? Saatke meile jootraha!

Meie Bitcoini aadress: 3AbQrAyRsdM5NX5BQh8qWYePEpGjCYLCy4

Allikas: https://btcmanager.com/fiat-crypto-bitcoin-money-laundering/